山东鲁抗医药股份有限公司独立董事
    关于选举董事长和聘任公司高级管理人员的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海
证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）和山东鲁抗医药股份有限公司（以
下简称“公司”）《章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着实事求是、
认真负责的态度，经核查相关资料，对公司选举董事长和聘任高级管理人员的事
项发表独立意见如下：
    一、经审阅董事长、高级管理人员候选人的个人履历等资料，我们认为他们
的教育背景、工作经历符合担任上市公司相关职务任职条件，未发现有《公司法》、
《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公
司董事长、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁
入尚未解除的情形；
    二、本次董事长选举、高级管理人员聘任程序规范，符合《公司法》、《上
市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定；
    三、基于独立判断，同意董事会选举彭欣先生为公司第九届董事会董事长。
同意聘任彭欣先生为公司总经理；聘任颜骏廷先生、刘松强先生、张杰先生、赵
伟先生、王爱煜先生、董坤先生、刘永革女士分别担任公司副总经理；聘任李利
先生为公司财务总监；聘任田立新先生为公司第九届董事会秘书。




    独立董事：   王玉强    孙宗彬      黄正明




                                                二〇一八年五月十六日