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公司公告

鲁抗医药:九届董事会第一次会议决议公告2018-05-17  

						证券代码:600789          证券简称:鲁抗医药              公告编号:2018-023



                       山东鲁抗医药股份有限公司
                    九届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    山东鲁抗医药股份有限公司(下称“公司”)九届董事会第一次会议于2018
年5月16日下午4:00在公司经营大楼804会议室召开。会议应出席董事8人,实际
出席董事7人,独立董事王玉强先生因故未出席现场会议,委托孙宗彬先生代
行表决权。会议由彭欣先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定,形成的决议合法、有效。经过认真讨论,审议并通过了如下决议:

    一、选举彭欣为公司董事长。
    收到总有效票数 8 票,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、同意聘任彭欣为公司总经理。
    收到总有效票数 8 票,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、同意聘任颜骏廷、刘松强、张杰、赵伟、王爱煜、董坤、刘永革分别担
任公司副总经理;聘任李利为公司财务负责人(财务总监)。
    收到总有效票数 8 票,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    四、同意聘任田立新为公司董事会秘书。
    收到总有效票数 8 票,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    以上人员中,彭欣先生、颜骏廷先生、刘松强先生、张杰先生四人的简历详
见 2018 年 4 月 13 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交
易所网站 http://www.sse.com.cn 的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》;
其他高级管理人员简历参见附件。
    五、选举组成公司董事会下设四个专门委员会如下:
    战略发展委员会由五人组成:主任委员彭欣,委员:颜骏廷、刘松强、张杰、
黄正明;

   薪酬与考核委员会由三人组成:主任委员黄正明,委员:彭欣、孙宗彬;

   审计委员会由三人组成:主任委员孙宗彬,委员:王玉强、刘松强;

   提名委员会由三人组成:主任委员王玉强,委员:颜骏廷、孙宗彬。
       同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

      以上人员的任期与第九届董事会任期一致。


  特此公告。




                                           山东鲁抗医药股份有限公司董事会
                                                二〇一八年五月十七日
附件:简历

赵 伟:男,1971 年 11 月生,大学学历,成都科技大学毕业,高级工程
师。1994 年 7 月参加工作。历任本公司 110 车间副主任、107 车间主任、
山东鲁抗医药股份有限公司南区生产计划处处长、生产运行部经理。2011
年 3 月至今任本公司副总经理。

王爱煜:男,1972 年 7 月生,大学本科学历。1995 年 7 月参加工作,历
任鲁抗兽药分厂技术员、工段长;山东鲁抗医药股份有限公司销售公司西
南办主任、西南分公司经理、制剂事业部南方公司经理、副总经理兼销售
公司总经理;山东鲁抗东岳制药有限公司总经理。2016 年 3 月至今任本公
司副总经理兼制剂事业部总经理。

董 坤:男,汉族,1969 年 4 月出生,本科学历,高级工程师。1993 年 7
月参加工作,历任鲁抗兽药分厂设备员、安全员、环保员、副厂长;本公
司动植物药品事业部生产技术部副经理、鲁顿公司经理;兽药农药事业部
总经理、舍里乐公司总经理、生物制造公司总经理等。2018 年 1 月起任公
司副总经理兼山东鲁抗中和环保科技有限公司总经理、党支部书记。

刘永革:女,汉族,1971 年 10 月出生,本科学历,高级工程师,执业药
师。1994 年 7 月参加工作,历任车间工段技术员、工段长、工艺质量员;
技术处工艺科科长;质量保证处注册认证科科长;本公司注册外联部副经
理、质量保证部副经理等。2018 年 1 月起任公司副总经理兼任本公司质量
总监兼质量保证部经理。

李 利:男,1966 年 12 月生,大学本科学历。1991 年 7 月参加工作,历
任鲁抗集团公司财务部副经理、鲁抗医药股份有限公司财务处副处长、处
长,鲁抗动植物药品事业部财务负责人,鲁抗赛特公司财务负责人,鲁抗
医药股份有限公司制剂事业部财务负责人。2016 年 3 月至今任本公司财务
负责人。
田立新:男,1967 年 7 月生,本科学历,山东经济管理干部学院毕业,经
济师。1988 年 7 月参加工作。历任山东济宁抗生素厂宣传干事、厂报编辑,
山东鲁抗医药集团有限公司总经理办公室秘书(期间 1999-2002 年在中国
社科院研究生院在职进修 MBA 专业),董事会秘书兼证券部经理、董秘处
处长。现任本公司董事会秘书。