证券代码:600789          证券简称:鲁抗医药              公告编号:2018-023



                       山东鲁抗医药股份有限公司
                    九届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）九届董事会第一次会议于2018
年5月16日下午4:00在公司经营大楼804会议室召开。会议应出席董事8人，实际
出席董事7人，独立董事王玉强先生因故未出席现场会议，委托孙宗彬先生代
行表决权。会议由彭欣先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定，形成的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过了如下决议：

    一、选举彭欣为公司董事长。
    收到总有效票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、同意聘任彭欣为公司总经理。
    收到总有效票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、同意聘任颜骏廷、刘松强、张杰、赵伟、王爱煜、董坤、刘永革分别担
任公司副总经理；聘任李利为公司财务负责人（财务总监）。
    收到总有效票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、同意聘任田立新为公司董事会秘书。
    收到总有效票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上人员中，彭欣先生、颜骏廷先生、刘松强先生、张杰先生四人的简历详
见 2018 年 4 月 13 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交
易所网站 http://www.sse.com.cn 的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》；
其他高级管理人员简历参见附件。
    五、选举组成公司董事会下设四个专门委员会如下：
    战略发展委员会由五人组成：主任委员彭欣，委员：颜骏廷、刘松强、张杰、
黄正明；

   薪酬与考核委员会由三人组成：主任委员黄正明，委员：彭欣、孙宗彬；

   审计委员会由三人组成：主任委员孙宗彬，委员：王玉强、刘松强；

   提名委员会由三人组成：主任委员王玉强，委员：颜骏廷、孙宗彬。
       同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      以上人员的任期与第九届董事会任期一致。


  特此公告。




                                           山东鲁抗医药股份有限公司董事会
                                                二〇一八年五月十七日
附件：简历

赵 伟：男，1971 年 11 月生，大学学历，成都科技大学毕业，高级工程
师。1994 年 7 月参加工作。历任本公司 110 车间副主任、107 车间主任、
山东鲁抗医药股份有限公司南区生产计划处处长、生产运行部经理。2011
年 3 月至今任本公司副总经理。

王爱煜：男，1972 年 7 月生，大学本科学历。1995 年 7 月参加工作，历
任鲁抗兽药分厂技术员、工段长；山东鲁抗医药股份有限公司销售公司西
南办主任、西南分公司经理、制剂事业部南方公司经理、副总经理兼销售
公司总经理；山东鲁抗东岳制药有限公司总经理。2016 年 3 月至今任本公
司副总经理兼制剂事业部总经理。

董 坤：男，汉族，1969 年 4 月出生，本科学历，高级工程师。1993 年 7
月参加工作，历任鲁抗兽药分厂设备员、安全员、环保员、副厂长；本公
司动植物药品事业部生产技术部副经理、鲁顿公司经理；兽药农药事业部
总经理、舍里乐公司总经理、生物制造公司总经理等。2018 年 1 月起任公
司副总经理兼山东鲁抗中和环保科技有限公司总经理、党支部书记。

刘永革：女，汉族，1971 年 10 月出生，本科学历，高级工程师，执业药
师。1994 年 7 月参加工作，历任车间工段技术员、工段长、工艺质量员；
技术处工艺科科长；质量保证处注册认证科科长；本公司注册外联部副经
理、质量保证部副经理等。2018 年 1 月起任公司副总经理兼任本公司质量
总监兼质量保证部经理。

李 利：男，1966 年 12 月生，大学本科学历。1991 年 7 月参加工作，历
任鲁抗集团公司财务部副经理、鲁抗医药股份有限公司财务处副处长、处
长，鲁抗动植物药品事业部财务负责人，鲁抗赛特公司财务负责人，鲁抗
医药股份有限公司制剂事业部财务负责人。2016 年 3 月至今任本公司财务
负责人。
田立新：男，1967 年 7 月生，本科学历，山东经济管理干部学院毕业，经
济师。1988 年 7 月参加工作。历任山东济宁抗生素厂宣传干事、厂报编辑，
山东鲁抗医药集团有限公司总经理办公室秘书（期间 1999-2002 年在中国
社科院研究生院在职进修 MBA 专业），董事会秘书兼证券部经理、董秘处
处长。现任本公司董事会秘书。