证券代码:600789              证券简称:鲁抗医药               公告编号:2018-045



                        山东鲁抗医药股份有限公司
                  九届监事会第六次（临时）会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）九届监事会第六次（临时）会议
于 2018 年 10 月 30 日下午 2：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会
议的召开通知已于 2018 年 10 月 26 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 5 人，
实际出席监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有
效。会议审议并通过了如下议案:
    一、《公司2018年第三季度报告》
    监事会发表审核意见如下：
    （一）公司2018年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司
 章程和公司内部管理制度的各项规定；
    （二）公司2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交
 易所的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实地反映出公司报告期
 内的经营管理和财务状况等事项；
    （三）在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密
 规定的行为；
    （四）全体监事认为公司2018年第三季度报告所载资料不存在任何虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
 承担个别及连带责任。
    同意5票，反对0票、弃权0票。
    二、《关于会计政策变更的议案》
    根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报
表格式的通知》（财会201815号）的要求，公司对会计政策相关内容进行相应

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调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和
新收入准则的企业）编制公司的财务报表。本次会计政策的变更不会对当期和会计
政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定对企业财务报表
格式进行的合理变更，符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，其决策程
序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和股东的利益，因此同
意公司本次会计政策变更。
   同意5票，反对0票、弃权0票。




   特此公告！




                                       山东鲁抗医药股份有限公司监事会

                                           二○一八年十月三十一日




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