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公司公告

鲁抗医药:九届董事会第六次(临时)会议决议公告2018-10-31  

						证券代码:600789                  证券简称:鲁抗医药               公告编号:2018-044



                         山东鲁抗医药股份有限公司
                  九届董事会第六次(临时)会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东鲁抗医药股份有限公司(下称“公司”)九届董事会第六次(临时)会
议于 2018 年 10 月 30 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议
召开通知已于 2018 年 10 月 26 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事 8
人,实际参与表决董事 8 人,占董事总数的 100%。会议由董事长彭欣先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,形成的决议合法、有效。
会议审议并通过了如下决议:

    一、《公司2018年第三季度报告》
     表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见《山东鲁抗医药股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
     表决结果:同意8票,反对0 票,弃权0票。



    特此公告。




                                              山东鲁抗医药股份有限公司董事会
                                                     二〇一八年十月三十一日