证券代码:600789                 证券简称:鲁抗医药               公告编号:2019-016



                     山东鲁抗医药股份有限公司
           关于修改《公司总经理工作细则》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东鲁抗医药股份有限公司于 2019 年 4 月 29 日召开了第九届董事会第八次
会议，审议通过了《关于修改<公司总经理工作细则>的议案》。
     根据《中华人民共和公司法》（2018 年修订）、中国证券监督管理委
员会《上市公司治理准则》（2018 年修订）等有关规定，结合《山东鲁抗
医药股份有限公司公司章程》、《董事会议事规则》修订情况，公司拟对
现行的《公司总经理工作细则》的相关条款进行修改。具体修订内容如下：

                  原条款                                    修订后条款
第三条 公司设总经理 1 名，副总经理 4          第三条 公司设总经理 1 名，副总经理若
名，财务总监 1 名。总经理由董事会聘任 干，财务总监 1 名。总经理由董事会聘任和
和解聘；副总经理、财务总监由总经理提 解聘；副总经理、财务总监由总经理提名，
名，董事会聘任和解聘。                    董事会聘任和解聘。
   ……                                       ……
   第八条 资金和资产运用、处置权限            第八条     总经理行使以下经营决策权
   总经理可决定并和财务总监（财务负 限：
责人）联合签署公司计划与预算范围内的           (一)投资方面
公司资金和资产运用、处置事项。                有权决定一个会计年度内投资单项额或
   总经理可决定并和财务总监（财务负 累计总额不超过公司最近经审计的净资产值
责人）联合签署公司计划与预算范围外 的 1％的对内投资；
（一年内单笔或者累计）金额占公司最近          （二）资产处置方面
经审计净资产绝对值 0.5%（但不含 0.5%）        有权决定单项发生金额或连续 12 个月
以下的生产经营急需资金的运用事项。        内对同一或相关资产累计金额不超过 200 万
   总经理可决定并和财务总监（财务负 元的资产处置事宜(包括但不限于委托经营、
责人）联合签署董事会专项授权其决定的 受托经营、承包、质押、租赁、资产出售、
资金和资产运用、处置事项。           报废等)。
                                        (三)签订重大合同
                                        经董事会批准或股东大会决议通过的重
                                     大项目建设和技术改造项目，单笔合同签订
                                     金额不得超过公司最近经审计净资产的
                                     1％。


                                        总经理对授权事项决策时，应履行以下
                                     程序：
                                        1、由职能部门提出需要作出决策的事项
                                     和方案；
                                        2、组成专家组对需决策事项进行分析和
                                     可行性论证，并出具意见。
                                        总经理应在董事会的授权范围内行使职
                                     权，不得超越授权范围。

    除上述条款修订外，《公司总经理工作细则》的其他内容不变。

    特此公告。




                                        山东鲁抗医药股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年四月三十日