证券代码:600789                 证券简称:鲁抗医药               公告编号:2019-011



                     山东鲁抗医药股份有限公司
                    关于续聘会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 29 日召开
了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普
通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：
    鉴于在 2018 年的审计工作中，上会会计师事务所（特殊普通合伙）遵守职
业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，工作态度积极、认真负责，圆满
地完成了公司 2018 年度审计工作。公司董事会拟续聘上会会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2019 年度审计机构（财务审计机构和内部控制审计机构），
聘期一年，并同意向其支付 2018 年度财务报告审计报酬 65 万元，2018 年度内部
控制审计报酬 35 万元。
    上述议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    独立董事发表意见如下：上会会计师事务所(特殊普通合伙)在从事证券业务
资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在公司 2018 年度审计服务工作中，
能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了与公司约定的各项审
计业务。所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。为保证审计
工作的连续性,同意公司续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度
审计机构。

    特此公告。



                                              山东鲁抗医药股份有限公司董事会
                                                     二〇一九年四月三十日