山东鲁抗医药股份有限公司独立董事
                 关于董事会相关事项的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海

证券交易所股票上市规则》和山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）

《章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，

经核查相关资料，对公司董事会相关事项发表独立意见如下：

   一、 关于 2018 年度利润分配方案的独立意见

    公司拟定的 2018 年度利润分配预案为：以公司总股本 677,099,796 股为基数，

向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），共计派发现金股利人民币

27,083,991.84 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共

计转增 203,129,939 股。

    我们认为：公司 2018 年度的利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营业绩

与战略需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，符合《公司章程》、中国证监会

及上交所对上市公司现金分红的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东

利益的情形。同意董事会将其提交公司 2018 年年度股东大会审议。

   二、 关于日常关联交易的专项说明及独立意见

    公司 2019 年度日常关联交易为公司正常经营需要，符合《上海证券交易所股

票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律、法

规和公司《章程》的规定。交易价格公平、公开、公正，不影响公司独立性，不

存在损害公司及全体股东利益的情形。同意董事会将其提交公司 2018 年年度股东

大会审议。

    三、 关于《2018 年度内部控制评价报告》的独立意见

    我们认为：公司已按照相关规定,结合自身特点,建立健全了公司内部控制制

度,明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制

衡机制。公司的内部控制制度涵盖了公司的运营环节，符合公司实际情况,保证了

公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。

    公司《2018 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控

制体系建设和运作的实际情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

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    四、关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构
的独立意见
    上会会计师事务所(特殊普通合伙)在从事证券业务资格等方面均符合中国证
监会的有关规定，在公司 2018 年度审计服务工作中，能够严格遵循独立、客观、
公正的执业准则，较好地完成了与公司约定的各项审计业务。所出报告客观、真
实的反映了公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性,同意公司续聘
上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,并同意提交 2018 年
年度股东大会审议。
    五、关于与关联方签订《商标使用许可协议》的关联交易的独立意见
    公司与关联方签订《商标使用许可协议》是为了维护交易双方的利益，综合
考虑公司对该商标的贡献等因素确定的。签署该协议有利于继续发挥商标的品牌
效应，从而对公司的持续经营发挥重要作用。董事会审议该议案的表决程序和表
决结果符合相关规定。

    六、关于公司关联方非经营性资金占用的独立意见

    2018 年度报告期内,公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金

的情况。




    独立董事：王玉强    孙宗彬   黄正明




                                               二〇一九年四月二十九日




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（本页无正文，为《山东鲁抗医药股份有限公司独立董事关于董事会

相关事项的独立意见》之签字页）




                      山东鲁抗医药股份有限公司
                                         独立董事：


                                           王玉强


                                           孙宗彬


                                           黄正明




                                     二〇一九年四月二十九日




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