证券代码:600789             证券简称:鲁抗医药              公告编号:2019-007



                     山东鲁抗医药股份有限公司

                  第九届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）九届监事会第八次会议
 于2019年4月29日下午2:00在公司118会议室召开。本次会议的召开通知
 已于2019年4月19日以电子邮件的方式发出，应到监事5人，实到4人。监
 事会主席杨志勇先生因故未出席现场会议，委托刘承通先生代行表决权。
 会议由公司监事刘承通先生主持， 符合《公司法》和《公司章程》的有
 关规定。监事会认真审议并通过了如下议案：
     一、《2018年度监事会工作报告》；
       同意5票，反对0 票，弃权0 票
     此议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
     二、《2018年度财务决算报告》；
       同意5票，反对0 票，弃权0 票
     三、《2018年度利润分配方案》；
       同意5票，反对0 票，弃权0 票
      监事会认为：董事会提出的2018年度的利润分配预案符合《公
 司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司当前经营发展的实际情
 况，履行了相应的决策程序。
     四、《2018年年度报告及摘要》。发表审核意见如下：
    （一）公司2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公
 司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    （二）公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券
 交易所的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实地反映出公
司当年度的经营管理和财务状况等事项；
   （三）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行
为；
   （四）全体监事认为公司2018年年度报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
       同意5票，反对0 票，弃权0 票
    五、《公司内部控制自我评价报告》；
       同意5票，反对0 票，弃权0 票
    监事会认为：报告期公司内部控制自我评价真实、完整地反映了
公司内部控制制度建立、健全和执行的情况，符合公司内部控制需要，
对内部控制的总体评价是客观、准确的。
    六、《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
       同意5票，反对0 票，弃权0 票
    七、《2019年财务预算报告》；
       同意5票，反对0 票，弃权0 票
    八、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度审计机构的议案》；
       同意5票，反对0 票，弃权0 票
    九、《关于2019年度日常性关联交易的议案》；
       同意5票，反对0 票，弃权0 票
    监事会认为：公司及控股子公司与相关关联方的日常关联交易为
公司正常经营需要，遵循了市场公允原则，体现了诚信、公平、公正
的原则，没有损害公司和全体股东的利益。
    十、《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》；
       同意5票，反对0 票，弃权0 票
    十一、《2019年第一季度报告》发表审核意见如下：
   （一）公司2019年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
   （二）公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会
和证券交易所的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实地反
映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
   （三）未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行
为；
   （四）全体监事认为公司2019年第一季度报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
       同意5票，反对0 票，弃权0 票




   特此公告。




                              山东鲁抗医药股份有限公司监事会
                                     二 0 一九年四月三十日