山东鲁抗医药股份有限公司
       2018 年度董事会审计委员会履职报告

     根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易
所《上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》的有关规定，
公司董事会审计委员会在报告期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行审
查、监督职能。现就2018年度工作情况向董事会报告如下：
    一、审计委员会基本情况
    公司第九届董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。召
集人由具有专业会计资格的独立董事担任。全部成员均具有能够胜任委员
会工作职责的专业知识和经验，且符合相关规定。
    二、审计委员会年度会议召开情况
    报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《公司章程》、《审
计委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责，报告期内共召开了
五次会议，具体如下：
    1、2018年4月10日，审计委员会在公司会议室召开了2018年第一次会
议，听取了《关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计工作
总结报告》。会议审议通过了《2017年度财务决算报告》、《2017年度内部控
制评价报告》、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年度审计机构的议案》。审计委员会同意将上述议案提交董事会审议。
    2、2018年6月5日，审计委员会在公司会议室召开了2018年第二次会议，
审议通过了《关于调整募集资金使用计划的议案》、《关于使用募集资金对
全资子公司注资实施募投项目的议案》、《关于用募集资金置换预先投入的
自筹资金的议案》。审计委员会同意将上述议案提交董事会审议。
    3、2018年7月23日，审计委员会在公司会议室召开了2018年第三次会
议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
审计委员会同意将上述议案提交董事会审议。
    4、2018年8月23日，审计委员会在公司会议室召开了2018年第四次会
议，审议通过了《2018年半年度报告及摘要》。审计委员会同意将上述议案
提交董事会审议。
    5、2018年12月10日，审计委员会在公司会议室召开了2018年第五次会
议，检查了2018年度公司内部控制制度实施情况，对公司内控机构的各项
工作提出了意见和建议。
    三、审计委员会履职情况
    1、监督及评估外部审计机构工作。上会会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2018年财务审计机构及内控审计机构，该所在年度审计工作中能够
严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审
计工作，相关审计意见客观、公正。
    年报审计期间，审计委员会与审计机构就审计范围、审计计划、审计
方案等事项进行了充分了解，提出了具体意见和要求。在审计过程中，审
计委员会对审计工作进行了督促，与审计机构就审计过程中发现的问题进
行了充分的沟通和交流，保证了年审各阶段工作的有序开展和及时完成。
    2、监督指导内部审计工作。报告期内，我们认真审阅了公司的内部审
计工作计划，督促公司内部审计计划实施。经审阅内部审计工作报告，我
们未发现内部审计工作存在重大问题，认为内部审计工作能够有效运作。
    3、审阅年度财务报告工作。报告期内，我们认真审阅了公司的财务报
告，认为公司的财务报告真实、客观地反映了公司的经营和财务状况，不
存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报，同意提交董事会审议。
    四、总体评价
    报告期内，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董
事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会议事规则》等的
相关规定，充分发挥了审查和监督作用，尽职尽责地履行审计委员会的责
任和义务，切实有效地监督了公司的审计工作，对促进公司内控制度完善、
提升内控能力起到了积极作用。
    2019年审计委员会将继续发挥委员会的专业职能，严格按照运作指引
进一步完善和改进工作，维护公司及全体股东的共同利益，更好地完成公
司及董事会的各项委托。




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                                        董事会审计委员会

                                    二 0 一九年四月二十九日
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