证券代码：600789           证券简称：鲁抗医药             公告编号：2019-035


                    山东鲁抗医药股份有限公司
        关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：

          股东大会召开日期：2019年9月27日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统


一、      召开会议的基本情况

(一)      股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会

(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式

(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 9 月 27 日       14 点 30 分

   召开地点：山东鲁抗医药股份有限公司高新园区 118 会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 9 月 27 日
                          至 2019 年 9 月 27 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。

(七)      涉及公开征集股东投票权

       根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大
会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投
票权。独立董事孙宗彬先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审
议有关股权激励事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的
时间、方式、程序等具体内容详见公司同日披露的《关于独立董事公开征集投票
权的公告》（公告编号：2019-036）。

二、      会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                              投票股东类型
序号                          议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
1     《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及摘要             √
      的议案》
2     《关于公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办             √
      法的议案》
3     《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权             √
      激励计划相关事宜的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已经公司 2019 年 8 月 28 日召开的第九届董事会第十次会议审议通

过。会议决议公告已刊登在 2019 年 8 月 29 日本公司指定披露媒体《中国证券报》、

《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、     股东大会投票注意事项

    (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
    (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
    (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
    (四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、     会议出席对象

   (一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码       股票简称          股权登记日
         Ａ股            600789        鲁抗医药          2019/9/20


    (二)    公司董事、监事和高级管理人员。

    (三)    公司聘请的律师。

    (四)    其他人员
五、     会议登记方法


    出席现场会议的股东于 2019 年 9 月 26 日（8：00－17：00）持股东帐户卡
和个人身份证或委托书（委托人为法人的，应加盖法人印章或者由其正式委任的
代理人签署的委托书）到公司规划投资部登记，异地股东可用信函或传真方式登
记。（授权委托书参照格式附后）


六、     其他事项



1、会议费用：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

2、联系方式：

   公司地址：山东省济宁高新区德源路 88 号   邮编：272000

   联系电话：0537-2983174 或 2983060   传真：0537-2983097

   联 系 人：田立新     包强明



    特此公告。




                                        山东鲁抗医药股份有限公司董事会
                                                      2019 年 9 月 12 日




附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

山东鲁抗医药股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 9 月 27 日
召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                              同意      反对   弃权

1        《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及
         摘要的议案》
2        《关于公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管
         理办法的议案》
3        《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票
         期权激励计划相关事宜的议案》



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：       年 月 日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。