证券代码：600789            证券简称：鲁抗医药             公告编号：2019—036


                     山东鲁抗医药股份有限公司
               关于独立董事公开征集投票权的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要提示：
     征集投票权的起止时间：自2019年9月23日起至2019年9月26日止（工作日
上午9:30-11:30，下午13:30-15:00）。
     征集人对所有表决事项的表决意见：同意
     征集人未持有公司股票

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，山东鲁抗医
药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事孙宗彬先生受其他独立董事委托
作为征集人，就公司拟于2019年9月27日召开的2019年第一次临时股东大会审议的
相关议案向公司全体股东征集投票权。
    一、   征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
    （一） 征集人基本情况
    1、征集人孙宗彬先生为公司现任独立董事，其基本情况如下：
    孙宗彬，1972 年出生，中国注册会计师、中国注册税务师、土地估价师、高
级会计师、审计师。山东省注册会计师协会技术咨询委员会委员，山东省注册会
计师、评估师行业高端人才。现任中天运会计师事务所山东分所副总经理。2017
年 9 月至今担任公司独立董事。
    2、征集人孙宗彬先生目前未持有公司股票。
    （二）征集人对表决事项的表决意见及理由
    孙宗彬先生作为公司的独立董事，参加了公司2019年8月28日召开的第九届董
事会第十次会议，并且对《关于公司2019年股票期权激励计划（草案）及摘要的
议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关
于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议
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案投了赞成票。并作为独立董事对公司股票期权激励计划相关事项发表了同意的
独立意见。
    征集人孙宗彬先生认为实施股权激励计划有利于进一步优化公司治理结构，
完善公司考核激励体系，将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，调
动公司董事、高级管理人员及核心骨干等人员的积极性，形成激励员工的长效机
制，可实现公司人才队伍和产业经营的长期稳定，有利于公司的持续发展，不会
损害公司及全体股东的利益。
    二、     本次股东大会基本情况
    （一） 会议召开时间
    现场会议时间：2019年9月27日（星期五）14：30
    网络投票时间：2019年9月27日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    （二） 现场会议地点
    山东鲁抗医药股份有限公司高新园区118会议室
    （三） 征集投票权的议案：

  序号                              议案名称

   1       《关于公司2019年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》

   2       《关于公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》

   3       《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关
           事宜的议案》

    关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司同日刊登于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《关于召开2019年第一次
临时股东大会的通知》（公告编号：2019-035）。
    三、征集方案
    征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制
定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
    （一）征集对象

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    截至2019年9月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
    （二）征集时间
    自 2019 年 9 月 23 日 至 2019 年 9 月 26 日 （ 工 作 日 上 午 9:30-11:30 ， 下 午
13:30-15:00）
    （三）征集方式
    1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票
权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
    2、委托人向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括
但不限于：
    1）委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人
身份证明复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提
交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
    2）委托投票股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书原
件、股票账户卡复印件；
    3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证,
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签
署的授权委托书不需要公证。
    3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托
书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送
达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。
    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
    地址：山东省济宁市太白楼西路152号
    收件人：规划投资部
    邮政编码：272021
    联系电话：0537-2983060、0537-2983142
    公司传真：0537-2880808
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。


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    （四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满
足下述条件的授权委托将被确认为有效：
    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
确，提交相关文件完整、有效；
    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    （五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要
求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无
效。
    （六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理
人出席会议，但对征集事项无投票权。
    （七）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
    2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前
未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的
授权委托；
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。
    （八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据
本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和
盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委


                                     4
托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明
文件均被确认为有效。




    特此公告。




                                           征集人：孙宗彬
                                         二〇一九年九月十二日




                                  5
附件：

                         山东鲁抗医药股份有限公司

               独立董事公开征集委托投票权授权委托书


      本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》、
《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集
投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随
时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的
授权委托或对本授权委托书内容进行修改。
      本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托山东鲁抗医药股份有限公司独立
董事孙宗彬先生作为本人/本公司的代理人出席山东鲁抗医药股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决
权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
 序号                      议案名称                   同意   反对   弃权

         《关于公司2019年股票期权激励计划（草案）及
  1
         摘要的议案》
         《关于公司2019年股票期权激励计划实施考核管
  2
         理办法的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票
  3
         期权激励计划相关事宜的议案》

      （说明：对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票
时请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选
或漏选视为弃权。）
      委托人姓名或名称（签名或盖章）：
      委托股东身份证号码或营业执照号码：
      委托股东持股数：
      委托股东证券账户号：
      签署日期：
      本项授权的有效期限：自签署日至公司 2019 年第一次临时股东大会结束。

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