轻纺城第八届董事会第二十七次会议决议公告

股票简称：轻纺城             股票代码：600790     编号：临 2018－009

                 浙江中国轻纺城集团股份有限公司
               第八届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江中国轻纺城集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议
通知于 2018 年 4 月 13 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各董
事，于 2018 年 4 月 18 日下午在本公司会议室召开。会议应到董事 9
人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
    会议由公司董事长翁桂珍女士主持，会议审议各议案后形成以下
决议：
    1、会议以逐人表决方式及相同的表决结果（9 票同意，0 票弃权，
0 票反对）审议通过了《关于公司第九届董事会非独立董事候选人的
议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第九届董事会成员为
九人，其中非独立董事六人、独立董事三人。董事会同意提名葛梅荣、
虞伟强、王征宇、张少宏、金力、王建为第九届董事会非独立董事候
选人（候选人简历详见附件）；同意将本议案以提案方式提交公司 2018
年第一次临时股东大会审议，新任非独立董事将分别以累积投票制选
举产生，如当选，则上述董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。
    董事会提名委员会对上述六名非独立董事候选人的任职资格进行
了审查，一致同意上述提名。
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日披
露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的独立董事意见函。
    2、会议以逐人表决方式及相同的表决结果（9 票同意，0 票弃权，
0 票反对）审议通过了《关于公司第九届董事会独立董事候选人的议
案》，董事会同意提名李生校、程幸福、邵少敏为公司第九届董事会独
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立董事候选人，同意将本议案以提案方式提交公司 2018 年第一次临时
股东大会审议，新任独立董事将分别以累积投票制选举产生，如当选，
则独立董事李生校、程幸福任期至 2020 年 10 月 19 日止，独立董事邵
少敏任期至 2021 年 3 月 15 日止。
    上述三名独立董事候选人尚须经上海证券交易所对其任职资格审
核无异议后方可提请公司股东大会选举。
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见，公司董事会作为提名
人发表了提名人声明，三名独立董事候选人发表了候选人声明，内容
详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的提
名人声明和候选人声明。
    3、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于召
开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
    董事会同意公司于 2018 年 5 月 8 日以现场投票和网络投票相结合
的方式召开公司 2018 年第一次临时股东大会。股东大会通知见同日披
露的临 2018-011 公告。
    特此公告！




                                    浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
                                                   二○一八年四月十九日




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附件一
                                 非独立董事候选人简历

    葛梅荣       男，汉族，浙江绍兴人，1964 年 9 月出生，中共党员，
大学学历，高级经济师。1981 年参加工作，历任绍兴县王化乡团委书
记；绍兴县平水区公所青年干事；绍兴县横溪乡农业助理；团绍兴县
委常委、农工部部长、团绍兴县委副书记、党组成员、团绍兴县委书
记、党组书记；绍兴县钱清镇党委副书记；绍兴县柯桥镇党委副书记；
绍兴县柯桥镇党委副书记、镇长；绍兴县柯岩街道党委书记、人大工
委主任；绍兴县柯桥街道党委书记、人大工委主任；绍兴县经济贸易
局局长、党组书记，绍兴县房屋拆迁管理办公室党组书记、主任、绍
兴县城中村改造办公室主任兼绍兴县人民政府办公室副主任；绍兴县
华舍街道党工委书记；绍兴县委统战部副部长、绍兴县工商业联合会
党组书记；绍兴县委统战部副部长、绍兴县民族宗教事务局局长；柯
桥区（绍兴县）统计局党组副书记、局长；绍兴市柯桥区统计局党组
书记、局长；绍兴天然气投资有限公司总经理；绍兴市柯桥区交通投
资建设集团有限公司党委书记、董事长、总经理。2018 年 4 月起任浙
江中国轻纺城集团股份有限公司党委书记、绍兴市柯桥区中国轻纺城
市场开发经营集团有限公司董事长。
    虞伟强       男，汉族，浙江绍兴人，1974 年 8 月出生，中共党员，
大学学历，高级经济师。1997 年 8 月参加工作，历任绍兴县湖塘街道
干部、工会主任、党委组织委员、党工委副书记；绍兴县商贸三产局
副局长；绍兴县杨汛桥镇党委副书记；绍兴县滨海工业区党工委副书
记、管理委员会副主任（正局级）兼绍兴县马鞍镇党委委员、党委副
书记；绍兴县（柯桥区）发展和改革局党工委副书记、副局长（正局
级）兼现代服务业发展办公室主任；柯桥区政府办公室（区政府法制
办公室、区政府外事办公室）党组成员、区政府办公室副主任（正局
级）。2016 年 7 月起任浙江中国轻纺城集团股份有限公司总经理，2016
年 8 月起任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事。
    王征宇 女，汉族，浙江绍兴人，1967 年 12 月出生，中共党员，
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在职研究生学历，高级经济师。1986 年 8 月参加工作，历任绍兴县广
播电视总台记者、编辑、总编室主任；绍兴县政协办公室副主任；绍
兴县兰亭镇党委副书记（挂职）；绍兴县（柯桥区）侨联主席、柯桥
区委统战部副部长、绍兴市侨联副主席（兼职）。2015 年起任绍兴市
柯桥区中国轻纺城市场开发经营集团有限公司党委书记、纪委书记、
监事会主席，2017 年 12 月起任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董
事。
    张少宏      男，汉族，浙江绍兴人，1961 年 11 月出生，中共党员，
大学学历，高级经济师。1983 年参加工作，历任绍兴县鉴湖中学教师；
绍兴县人大办公室秘书、副科长；绍兴县林业局办公室主任；绍兴县
中国轻纺城市场管理委员会党工委委员、综合处处长；绍兴县中国轻
纺城建设管理委员会党工委委员、计划财务处处长；浙江中国轻纺城
集团股份有限公司总经理助理、财务总监；浙江中国轻纺城集团股份
有限公司副总经理。2016 年 3 月起任绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开
发经营集团有限公司副总经理。
    金力     男，汉族，浙江绍兴人，1986 年 5 月出生，中共党员，美
国普度大学电子与计算机工程硕士、工商管理硕士。2011 年 10 月参
加工作，历任复兴创富投资管理有限公司先进制造业项目团队成员、
上海宝鼎投资管理有限公司业务董事。2015 年 7 月起任精功集团有限
公司董事局主席助理，兼任精功集团（上海）投资管理有限公司总经
理，2015 年 8 月起任浙江精功科技股份有限公司总经理。
    王建     男，汉族，湖北黄石人，1980 年 12 月出生，中共党员，
企业管理硕士研究生，经济师。2006 年 4 月参加工作，历任浙江中大
集团投资有限公司投资项目经理，浙江物产中大元通集团股份有限公
司办公室主任助理、副主任、主任，物产中大集团股份有限公司金融
产业部副总经理。2018 年 3 月起任浙江省金融控股有限公司金融管理
部副总经理。




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附件二
                                  独立董事候选人简历
    李生校 ，男，汉族，浙江绍兴人，1962 年 5 月 12 日出生，研究
生学历，法学硕士，教授。1995 年 9 月起在绍兴文理学院工作，先后
担任经贸系党支部书记、经管系主任、经管学院常务副院长；2004 年
6 月-2013 年 11 月任经济与管理学院院长、党总支副书记。2012 年至
今绍兴文理学院越商研究中心主任，2013 年至今绍兴文理学院区域发
展研究中心主任。
    李生校先生系本公司第七届、第八届董事会独立董事，现任中国
心连心化肥股份有限公司独立董事。


    程幸福 ，男，汉族，安徽潜山人，1966 年 4 月 4 日出生，在职
研究生，二级律师、高级工程师、注册税务师。1989 年 7 月-1993 年
2 月，浙江有色地质勘查局任工程师；1993 年 3 月-1996 年 5 月，绍
兴市地产开发中心任副经理；1996 年 6 月-1999 年 12 月，浙江平章律
师事务所律师；2000 年 1 月-2005 年 5 月，浙江中法大律师事务所律
师；2005 年 10 月至今任浙江朋成律师事务所主任。
    程幸福先生系本公司第七届、第八届董事会独立董事。
    邵少敏 ，男，汉族，浙江人， 1964 年 7 月 16 日出生， 经济学
博士（浙大经济学专业），高级会计师、注册会计师。1988 年 7 月—
1995 年 12 月，浙江省体改委证券处、浙江省证券委办公室副处长，
浙江省证管办发行上市部副主任；1995 年 12 月—1998 年 1 月，浙江
省德清县副县长；1998 年 1 月—2001 年 10 月，中国证监会浙江监管
局（原杭州特派办）上市公司监管处处长、稽查处处长；2001 年 10
月—2006 年 6 月，浙商证券（原金信证券）党委书记、副董事长、总
裁；2006 年 6 月—2007 年 2 月，浙江上三高速公路有限公司副总经理；
2007 年 2 月—2007 年 10 月，杭州平海投资有限公司总裁等职。2007
年 10 月至今广宇集团股份有限公司董事、副总裁，2011 年 5 月至今
浙江广宇创业投资管理有限公司总经理。
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  轻纺城第八届董事会第二十七次会议决议公告


   邵少敏先生系本公司第八届董事会独立董事，南方中金环境股份
有限公司独立董事；慕容控股有限公司独立非执行董事，兼任浙江大
学金融专业硕士兼职导师，杭州市仲裁委仲裁员。




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