轻纺城第九届董事会第七次会议决议公告

股票简称：轻纺城               股票代码：600790   编号：临 2019－004

                 浙江中国轻纺城集团股份有限公司
                 第九届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江中国轻纺城集团股份有限公司第九届董事会第七次会议通
知于 2019 年 4 月 5 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各董事，
于 2019 年 4 月 16 日下午在创意大厦 19 楼会议室召开。会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
    会议由公司董事长葛梅荣先生主持，经董事审议各议案后形成以
下决议：
    1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司
2018 年度董事会工作报告》，董事会同意将此报告提交公司 2018 年
年度股东大会审议。
    2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司
2018 年度总经理工作报告》。
    3、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于<
公司 2018 年年度报告全文及其摘要>的议案》，董事会同意将此议案
以提案形式提交公司 2018 年年度股东大会审议。具体内容请见公司
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2018 年年度
报告》及《2018 年年度报告摘要》。
    4、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司
2018 年度财务决算报告》，董事会同意将《公司 2018 年度财务决算
报告》提交公司 2018 年年度股东大会审议。


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    5、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司
2019 年度财务预算报告》，董事会同意将《公司 2019 年度财务预算
报告》提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    6、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于续

聘会计师事务所及支付其 2018 年度审计报酬的议案》，董事会拟同意

公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财

务审计和内部控制审计工作，聘期一年。根据中国注册会计师协会有

关规定及公司所委托审计事项的具体情况，公司拟支付天健会计师事

务所（特殊普通合伙）2018 年度审计报酬为 95 万元人民币（其中公

司 2018 年度报告审计报酬 75 万元、2018 年内部控制审计报酬 20 万

元），审计人员在本公司开展工作期间的食宿费用由公司实数承担。

    董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2018 年年度股东大会

审议。

    7、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司

2018 年度利润分配及资本公积转增预案》，
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司
实 现 净 利 润 467,732,741.56 元 ， 提 取 10% 法 定 公 积 金 计
46,773,274.16 元，加 2018 年初未分配利润 1,371,601,540.32 元，
扣除 2017 年度现金分红 115,169,287.20 元（含税），2018 年度合计
可供股东分配的利润为 1,677,391,720.52 元。公司拟以 2018 年末总
股本 1,465,790,928 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人
民币 1.80 元（含税），合计派发现金红利 263,842,367.04 元（含税），
分配后剩余可供股东分配的利润 1,413,549,353.48 元结转以后年度
分配。2018 年度不进行资本公积金转增股本。

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    董事会同意将《公司 2018 年度利润分配及资本公积转增方案》
提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    8、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于独

立董事津贴标准的议案》，根据中国证监会《关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见》的有关规定，结合本地区、本公司实际，并

参考其他地区上市公司支付独立董事津贴的相关情况，公司 2019 年

度拟向每位独立董事支付的津贴为人民币 8 万元（税前）。独立董事

出席公司股东大会、董事会的差旅费，以及按照《公司法》、《公司章

程》等有关规定行使职权时发生的必要费用由公司据实报销。

    董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2018 年年度股东大会

审议。

    9、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于<

公司 2018 年度内部控制评价报告>的议案》。具体内容请见公司在上

海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2018 年度内部控

制评价报告》。

    10、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于

修改<公司章程>部分条款的议案》，董事会同意将此议案以提案形式

提交公司 2018 年年度股东大会审议。具体内容请见公司在上海证券

交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修改<公司章程>部分条款

的公告》（临 2019-006）。

    11、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于

修改<公司股东大会议事规则>的议案》，董事会同意将此议案以提案


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形式提交公司 2018 年年度股东大会审议。具体内容请见公司在上海

证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修改<股东大会议事

规则>、<董事会议事规则>的公告》（临 2019-007）。

    12、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于

修改<公司董事会议事规则>的议案》，董事会同意将此议案以提案形

式提交公司 2018 年年度股东大会审议。具体内容请见公司在上海证

券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修改<股东大会议事规

则>、<董事会议事规则>的公告》（临 2019-007）。

    13、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于

会计政策变更的议案》，董事会认为：

    本次会计政策变更符合财政部《企业会计准则第 14 号——收

入》（财会[2017]22 号）、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认

和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转

移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财

会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会

[2017]14 号）及《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表

格式的通知》（财会[2018]15 号）及其解读的相关规定以及公司实际

情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不

存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意公司本次会计政策

变更。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露的《关于变更会计政策的公告》（临 2019-008）。

    14、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于


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召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。董事会同意公司于 2019 年

5 月 8 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2018 年年度

股东大会。具体内容请见公司在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2018 年年度股东大会通知的公

告》（临 2019-009）。


    此外，董事会审计委员会主任委员邵少敏先生宣读了《董事会审
计委员会 2018 年度履职报告》；独立董事李生校先生代表公司独立董
事作了《公司独立董事 2018 年度述职报告》，还将在公司 2018 年年
度股东大会上述职。
    特此公告。




                                  浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
                                               二○一九年四月十八日




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