轻纺城第九届董事会第十二次会议决议公告

股票简称：轻纺城             股票代码：600790      编号：临 2020－003

                   浙江中国轻纺城集团股份有限公司
                 第九届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江中国轻纺城集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议通
知于 2020 年 3 月 5 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各位董
事，于 2020 年 3 月 9 日以通讯方式召开。会议应表决董事 7 名，实际
表决董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合
法有效。
    会议审议议案后形成以下决议：
    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于增补公司董事的议案》。董事会同意提名单崇军先生、徐芳女
士为第九届董事会董事候选人（候选人简历见附件），并同意将《关于
补选公司董事的提案》提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，如
经公司股东大会审议通过，则董事单崇军先生、徐芳女士的任期至公
司本届董事会届满之日（2021 年 5 月 7 日）止。
    2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。董事会同意
公司于 2020 年 3 月 25 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，股东
大会通知见同日披露的临 2020-004 公告。
    特此公告。



                                    浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
                                                   二○二〇年三月十日

                                            1
  轻纺城第九届董事会第十二次会议决议公告


附件：
董事候选人简历：
    单崇军，男，1967 年 9 月出生，浙江绍兴人，1990 年 8 月参加工
作，中共党员，大学学历，高级经济师。历任绍兴县乡企干校教师；
绍兴县人才中心干部；绍兴县人才中心副主任；绍兴县行政学校校长；
绍兴县人才中心主任；绍兴县齐贤镇党委委员；绍兴县齐贤镇党委委
员、纪委书记；绍兴县夏履桥镇党委副书记；绍兴县政府办公室党组
成员、副主任；绍兴市柯桥区政府办公室党组成员、副主任；绍兴市
柯桥区城建投资开发集团有限公司党委书记、董事长、总经理，兼任
绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心主任；绍兴市柯桥区城建投
资开发集团有限公司党委书记、董事长，兼任绍兴市柯桥区政府投资
项目建设管理中心主任；绍兴市金柯桥房地产开发有限公司党委书记、
董事长。现任绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司党委书记、董事长。
    徐芳，女，1974 年 2 月出生，浙江绍兴人，1995 年 8 月参加工作，
中共党员，大学学历。历任绍兴市房产发展公司员工；绍兴县城建投
资开发集团有限公司员工；绍兴县城建投资开发集团有限公司预决算
部副经理；绍兴县城建投资开发集团有限公司预决算部经理；绍兴市
柯桥区城建投资开发集团有限公司预决算部经理；绍兴市金柯桥房地
产开发有限公司副总经理。现任绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司
副总经理。




                                           2