浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议材料




        二○二〇年三月二十五日
  轻纺城 2020 年第一次临时股东大会材料




                浙江中国轻纺城集团股份有限公司
               2020 年第一次临时股东大会会议议程

   会议召开及表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相
结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。
   公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决
权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次
投票结果为准。
    网络投票的相关事宜详见公司于2020年3月10日在中国证券报、
上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临
2020-004号公告。
    现场会议时间：2020年3月25日下午14:30
    现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区金柯桥大道1639号（钱陶公
路与金柯桥大道交叉口）柯桥创意大厦19楼会议室
    网络投票时间：自2020年3月25日至2020年3月25日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    股权登记日：2020年3月18日
    会议参加对象：


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    1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司
股东。
   股份类别             股票代码           股票简称      股权登记日
       Ａ股               600790             轻纺城      2020/3/18
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    4、其他人员。
   会议主持人：公司董事长葛梅荣先生
   现场会议议程：
   1、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始。
   2、公司副总经理、董事会秘书张伟夫宣读本次股东大会（现场）
会议须知。
   3、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                       投票股东类型
序号                       议案名称
                                                         A 股股东

累积投票议案

1.00     关于补选公司董事的提案                       应选董事（2）人

1.01     候选人：单崇军                                     √

1.02     候选人：徐芳                                       √

   4、股东提问及公司董事、监事和高级管理人员回答。
   5、推选监票人和计票人。
   6、股东大会（现场）就上述提案进行投票表决。

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   7、统计现场投票表决结果。
   8、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交
易所，等待网络投票结果。
   9、宣读股东大会表决结果。
   10、宣读股东大会决议。
   11、律师就本次股东大会作见证词。




                                  浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
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            浙江中国轻纺城集团股份有限公司
       2020 年第一次临时股东大会（现场）会议须知

    为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效
率，根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》、《关于上市公司股
东大会规范意见》以及《公司章程》的有关规定，特制订本次股东大
会的议事规则。
   一、董事会在股东大会召开过程中，以维护股东的合法权益、确
保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
   二、本次股东大会设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序
方面的事宜。
   三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各
项权利。
   四、股东要求在股东大会发言，应当在发言议程进行前向大会秘
书处登记，会议主持人根据大会秘书处登记的名单和顺序安排股东发
言。
   在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质
询的，应举手示意，并按照会议主持人的安排进行。
   五、股东发言时，应当首先报告其所持有（代表）的股份份额并
出示其有效证明。
   六、每一股东发言、质询应遵循简练扼要的原则。
   七、董事会、监事会、高级管理人员应当认真负责，有针对性地
回答股东提出的问题。
   八、列入股东大会议程需要表决的议案或决定，在进行大会表决
前，应当经过审议讨论。
   九、股东大会表决采用记名投票方式。在进行股东大会表决时，


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股东不进行大会发言。
   十、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其
他股东的利益，不得扰乱会议的正常程序或会议秩序，以维护全体股
东的权益。




                                  浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
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                        关于补选公司董事的提案

各位股东：
    公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于增补公司董事
的议案》，现提交本次股东大会审议并进行董事补选。
    鉴于公司董事王征宇女士因工作变动、张少宏先生因年龄到岗原
因向董事会提出辞去公司董事职务，根据《公司章程》规定和工作需
要，公司董事会提名单崇军先生、徐芳女士为公司第九届董事会董事
候选人（董事候选人简历见附件）。现提请股东大会审议，并采用累
积投票制选举产生新任董事。
    以上提案，请各位股东予以审议。如经本次股东大会审议通过，

则上述董事的任期至公司本届董事会届满之日（2021 年 5 月 7 日）

止。




                                  浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
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附件：
董事候选人简历：
    单崇军，男，1967 年 9 月出生，浙江绍兴人，1990 年 8 月参加
工作，中共党员，大学学历，高级经济师。历任绍兴县乡企干校教师；
绍兴县人才中心干部；绍兴县人才中心副主任；绍兴县行政学校校长；
绍兴县人才中心主任；绍兴县齐贤镇党委委员；绍兴县齐贤镇党委委
员、纪委书记；绍兴县夏履桥镇党委副书记；绍兴县政府办公室党组
成员、副主任；绍兴市柯桥区政府办公室党组成员、副主任；绍兴市
柯桥区城建投资开发集团有限公司党委书记、董事长、总经理，兼任
绍兴市柯桥区政府投资项目建设管理中心主任；绍兴市柯桥区城建投
资开发集团有限公司党委书记、董事长，兼任绍兴市柯桥区政府投资
项目建设管理中心主任；绍兴市金柯桥房地产开发有限公司党委书
记、董事长。现任绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司党委书记、董
事长。
    徐芳，女，1974 年 2 月出生，浙江绍兴人，1995 年 8 月参加工
作，中共党员，大学学历。历任绍兴市房产发展公司员工；绍兴县城
建投资开发集团有限公司员工；绍兴县城建投资开发集团有限公司预
决算部副经理；绍兴县城建投资开发集团有限公司预决算部经理；绍
兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司预决算部经理；绍兴市金柯桥
房地产开发有限公司副总经理。现任绍兴市柯桥区开发经营集团有限
公司副总经理。




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