证券代码：600791        证券简称：京能置业        编号：临 2017-024 号



                    京能置业股份有限公司
       第七届董事会第四十八次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    京能置业股份有限公司第七届董事会第四十八次临时会议于 2017
年 10 月 26 日以通讯方式召开，10 月 26 日收回表决意见，本次会议符
合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应参加表决董事 6 人，
实际参加表决董事 6 人，经参会董事表决，形成决议如下：
    一、通过了公司 2017 年第三季度报告及摘要。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权
    二、通过了公司关于兑现公司经营班子成员 2016 年绩效薪酬的议
案。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权
    三、通过了公司关于制定《信息披露暂缓及豁免管理制度》的议
案。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权


    特此公告。


                                               京能置业股份有限公司
                                                     董 事 会


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    2017 年 10 月 28 日




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