证券代码：600791        证券简称：京能置业        编号：临 2018-022 号



                   京能置业股份有限公司
         第八届董事会第三次临时会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)第八届董事
会第三次临时会议于 2018 年 6 月 11 日以通讯方式召开，本次会议符
合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上海证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）在关联董事李育海、田野和韩雪松回避表决的情况下，审
议通过了关于挂牌转让京能天阶（北京）投资有限公司 31%股权的议案。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权
    同意本公司转让京能天阶（北京）投资有限公司（以下简称“天
阶公司”）31%股权的挂牌转让价格以不低于经北京市国资委核准的资
产评估结果为基准（评估基准日为 2017 年 8 月 31 日，该公司净资产
账面价值为 95,514.40 万元，评估值为 116,281.54 万元），本公司所
持 31%股权的挂牌转让价格为不低于 36,047.2774 万元。
    此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后于北京

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产权交易所挂牌。转让价格以北京产权交易所最终交易价格为准。

       （二）通过了关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    有关内容详见公司同时披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东
大会的通知》（公告编号：临 2018-023 号）。


    三、上网公告附件
    1、京能天阶（北京）投资有限公司审计报告；
    2、北京能源集团有限责任公司与京能置业股份有限公司拟转让其
所持有的京能天阶（北京）投资有限公司合计 40%股权项目资产评估报
告。


    特此公告。


                                             京能置业股份有限公司
                                                  董 事    会
                                               2018 年 6 月 12 日


 报备文件
    京能置业股份有限公司第八届董事会第三次临时会议决议




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