证券代码：600791       证券简称：京能置业     公告编号：临 2019-001 号



              京能置业股份有限公司
       2019 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2019 年 01 月 03 日 （星期四）
    (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科
技大厦 12 层西侧公司会议室
    (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
  1、出席会议的股东和代理人人数                                        9
  2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          207,529,045
  3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                              45.8242
  表决权股份总数的比例（%）


    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事长周建裕先生主持。会议采取现场投票
与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
      (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
      1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事韩宇峰先生、独立董
事刘大成先生因工作原因未能出席本次会议；
      2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
      3、 公司副总经理于进先生代行董事会秘书职责，出席了本次
会议；其他高管均列席了本次会议。


      二、 议案审议情况
      (一) 非累积投票议案
      1、 议案名称：京能置业股份有限公司关于拟发行超短期融资
券相关事项的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                          同意                      反对              弃权
股东类型                                                                 比例
                   票数          比例（%）   票数      比例（%） 票数
                                                                         （%）

     A股     207,014,045 99.7518 515,000 0.2482                   0      0.00


      (二) 关于议案表决的有关情况说明
      通过了京能置业股份有限公司关于拟发行超短期融资券相关事
项的议案。


      三、 律师见证情况
      1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务
所
      律师：李予涵 、汤雅逸
    2、 律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法、有效。


    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


                                       京能置业股份有限公司
                                             2019 年 1 月 4 日