证券代码：600791         证券简称：京能置业        编号：临 2019-005 号



            京能置业股份有限公司
    关于向控股子公司提供委托贷款的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    委托贷款对象：京能置业股份有限公司（以下简称“公司”或
       “本公司”）控股子公司大连京能阳光房地产开发有限公司（以
       下简称“大连公司”）
    委托贷款金额：2.64 亿元人民币
    委托贷款期限：3 年
    委托贷款年利率：4.75%


    一、委托贷款概述
    （一）委托贷款基本情况
    大连公司 2011 年 11 月由本公司和大连阳光世界发展有限公司（以
下简称“阳光世界”）共同出资成立，注册资本 10000 万元人民币，其
中本公司持股 51%，阳光世界持股 49%。大连公司于 2012 年 2 月通过
挂牌方式取得大连市旅顺口区琥珀湾（A 区）三个地块，面积合计约
26.67 万平方米。但由于受新的军事设施保护法影响，旅顺口区政府于
2017 年 1 月、3 月两次致函大连公司，该项目因新的《中华人民共和
国军事设施保护法》而无法实施，并提出解除《土地出让合同》。目前
项目停滞，大连公司正在与旅顺口区政府谈判，商谈解决方案。

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     本公司 2016 年 3 月向大连公司发放的委托贷款于近期到期，到期
后本息合计约 2.64 亿元。为解决大连公司经营问题，公司决定通过广
发银行向大连公司发放委托贷款 2.64 亿元（期限 3 年，贷款年利率为
4.75%），用于归还到期债务。
     根据上海证券交易所《股票上市规则》相关规定，该笔委托贷款
不属于关联交易。
     （二）公司内部需履行的审批程序
     公司于 2019 年 3 月 14 日召开了第八届董事会第十次临时会议，
以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司关于向大连京能阳
光房地产开发有限公司发放委托贷款的议案》，同意公司通过广发银
行向大连公司发放期限 3 年的委托贷款 2.64 亿元，用于偿还到期委贷
本金、利息及日常运营费用。
     二、委托贷款协议主体的基本情况
     1、委托贷款对象名称：大连京能阳光房地产开发有限公司
     2、企业性质：有限责任公司
     3、注册地：辽宁省大连市旅顺口区铁山街道南牙户嘴村
     4、办公地点：辽宁省大连市旅顺京口区创新路1号科技创新园201
室
     5、法定代表人：李色金
     6、注册资本：10000万元人民币
     7、主营业务：房地产开发、销售、物业管理（以上凭资质证经营）、
房地产咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。
     8、主要股东：本公司持股51%，阳光世界持股49%。
     9、主要业务最近三年发展状况：大连公司项目目前停滞，本公司


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与大连公司正就土地问题与旅顺口区政府谈判，商讨解决方案。
     10、主要财务指标：截至2017年12月31日，大连公司经审计的资
产总额57,744.03万元，净资产-14,285.94万元，无营业收入，净利润
-16,398.28万元。
     三、委托贷款对上市公司的影响
     本次向大连公司发放的委托贷款，可满足控股子公司大连公司资
金需求。本次发放委托贷款的事项，未损害公司及全体股东的利益。
     四、委托贷款存在的风险及解决措施
     大连公司为公司控股子公司，公司对其生产经营管理活动具有控
制权，可以掌握大连公司该笔委托贷款的资金使用情况，风险处于可
控范围。如发现或判断出不利因素，公司将及时采取相应措施，控制
或降低委托贷款的风险。
     特此公告。


                                    京能置业股份有限公司董事会
                                          2019 年 3 月 16 日


 备查文件：京能置业股份有限公司第八届董事会第十次临时会议决
议




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