证券代码：600791            证券简称：京能置业               编号：临 2019-013 号



              京能置业股份有限公司
        第七届监事会第七次会议决议公告

   本公司监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、 监事会会议召开情况
     京能置业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届
监事会第七次会议于 2019 年 4 月 12 日，在北京市海淀区彩和坊路 8
号天创科技大厦十二层西侧公司会议室召开。本次会议应出席监事 3
人，实到监事 3 名（监事会主席张伟先生委托监事斯萍君女士出席本
次会议并代为行使表决权）。本次会议的召集和召开程序符合《公司
法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有
效。


     二、 监事会会议审议情况
     （一）审议通过了公司 2018 年监事会工作报告；
     表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权
     （1）监事会对公司依法运作情况的独立意见
     本年度监事会成员分别列席了各次董事会会议，对公司决策和运
作情况进行了监督。监事会认为，本年度公司各项决策程序合法，未
发现公司董事及经营管理人员执行公司职务时有违反法律法规、公司
章程、损害公司及股东利益的行为。


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   （2）监事会对检查公司财务情况的独立意见
   本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、
半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为，公司的各期财务报
告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；致同会计师事务
所为本公司年度财务报告出具的审计意见是客观的。
   （3）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
   公司 2007 年非公开发行股票募集的资金，全部按照股东大会及
证监会批准的用途使用，没有擅自改变募集资金用途的情况。
   （4）监事会对公司关联交易情况的独立意见
   报告期内，公司的关联交易，遵循了平等、自愿、等价、有偿的
原则，定价依据充分、合理，没有损害公司和股东的利益。
   此议案尚需提交股东大会审议。


    （二）审议通过了公司 2018 年度财务决算报告；
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权
   此议案尚需提交股东大会审议。


    （三）审议通过了公司 2018 年度利润分配及公积金转增股本议
案；
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权
   此议案尚需提交股东大会审议。


    （四）审议通过了公司 2018 年度报告及摘要；
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权
   公司本年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》


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和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当
期的经营成果和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
   此议案尚需提交股东大会审议。


    （五）审议通过了公司 2018 年度内部控制评价报告；
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权
   公司结合实际情况建立了较为完善的内部控制管理体系，评价报
告能够全面、如实、准确地反映公司内部控制建立和实施的情况。


    （六）审议通过了公司 2019 年经营计划；
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权


    （七）审议通过了公司 2019 年第一季度报告；
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权
   公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会
和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出
公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参
与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。


    （八）审议通过了公司关于控股子公司计提资产减值准备和转回
资产减值准备的议案；
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权


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     （九）审议通过了公司关于会计政策变更的议案。
     表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权


     特此公告。

                                     京能置业股份有限公司监事会
                                               2019 年 4 月 13 日
    报备文件
   京能置业股份有限公司第七届监事会第七次会议决议




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