证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2019-028 号
京能置业股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大
厦 12 层西侧公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 208,415,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 46.0199
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会由公司董事长周建裕先生主持。会议采取现场投票
与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事刘大成先生因工作原
因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事斯萍君女士因工作原因未
能出席本次会议；
3、 副总经理兼董事会秘书于进先生出席了本次会议；其他高管列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：京能置业股份有限公司独立董事 2018 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 207,965,700 99.7842 449,600 0.2158 0 0.0000
2、议案名称：京能置业股份有限公司董事会 2018 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 207,965,700 99.7842 449,600 0.2158 0 0.0000
3、议案名称：京能置业股份有限公司监事会 2018 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 207,965,700 99.7842 449,600 0.2158 0 0.0000
4、议案名称：京能置业股份有限公司 2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 207,965,700 99.7842 449,600 0.2158 0 0.0000
5、议案名称：京能置业股份有限公司 2018 年度利润分配及公积金转
增股本议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 207,965,700 99.7842 449,600 0.2158 0 0.0000
6、议案名称：京能置业股份有限公司 2018 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 207,965,700 99.7842 449,600 0.2158 0 0.0000
7、议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请 2019 年度审计机构的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 207,965,700 99.7842 449,600 0.2158 0 0.0000
8、议案名称：京能置业股份有限公司关于宁夏京能房地产开发有限
公司向京能集团财务有限公司申请 4 亿元开发贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 2,982,055 86.8984 449,600 13.1016 0 0.0000
9、议案名称：京能置业股份有限公司关于与京能集团财务有限公司
签订《金融服务框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 2,982,055 86.8984 449,600 13.1016 0 0.0000
10、 议案名称：京能置业股份有限公司关于控股子公司向北京国际
信托有限公司融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 207,965,700 99.7842 449,600 0.2158 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 204,983,645 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
2,982,055 86.8984 449,600 13.1016 0 0.0000
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 297,500 63.3517 172,100 36.6483 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 2,684,555 90.6315 277,500 9.3685 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
京能置业股份
有限公司 2018
5 年度利润分配 2,982,055 86.8984 449,600 13.1016 0 0.0000
及公积金转增
股本议案
京能置业股份
有限公司关于
7 聘请 2019 年度 2,982,055 86.8984 449,600 13.1016 0 0.0000
审计机构的议
案
京能置业股份
有限公司关于
宁夏京能房地
产开发有限公 86.8984 449,600 13.1016 0 0.0000
8 2,982,055
司向京能集团
财务有限公司
申请 4 亿元开
发贷款的议案
京能置业股份
有限公司关于
宁夏京能房地
产开发有限公 86.8984 449,600 13.1016 0 0.0000
9 2,982,055
司向京能集团
财务有限公司
申请 4 亿元开
发贷款的议案
京能置业股份
有限公司关于
控股子公司向 86.8984 449,600 13.1016 0 0.0000
10 2,982,055
北京国际信托
有限公司融资
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、通过了京能置业股份有限公司独立董事 2018 年度工作报告；
2、通过了京能置业股份有限公司董事会 2018 年度工作报告；
3、通过了京能置业股份有限公司监事会 2018 年度工作报告；
4、通过了京能置业股份有限公司 2018 年度财务决算报告；
5、通过了京能置业股份有限公司 2018 年度利润分配及公积金转增股
本议案，同意以公司总股本 45,288 万股为基数，向全体股东每 10 股
派现 0.16 元（含税），共计派发现金 7,246,080 元，剩余未分配利润
将结转至下一年；
6、通过了京能置业股份有限公司 2018 年度报告及摘要；
7、通过了京能置业股份有限公司关于聘请 2019 年度审计机构的议案；
8、在公司控股股东北京能源集团有限责任公司回避表决的情况下（持
有公司 204983645 股），通过了京能置业股份有限公司关于宁夏京能
房地产开发有限公司向京能集团财务有限公司申请 4 亿元开发贷款
的议案；
9、在公司控股股东北京能源集团有限责任公司回避表决的情况下（持
有公司 204983645 股），通过了京能置业股份有限公司关于与京能集
团财务有限公司续签《金融服务框架协议》的议案；
10、通过了京能置业股份有限公司关于控股子公司向北京国际信托有
限公司融资的议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：李予涵、汤雅逸
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
京能置业股份有限公司
2019 年 5 月 17 日
