证券代码：600792       证券简称：云煤能源       公告编号：2017-039

  债券代码：122258       债券简称：13云煤业




                 云南煤业能源股份有限公司
                  关于日常关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

    本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
       云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）与关联企业之间的关联
   交易，是基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等公允，不会损
   害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。

    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    日常关联交易事项已经 2017 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开的公司第七届
董事会第十一次临时会议、公司第七届监事会第十次临时会议、公司第七届董事
会审计委员会暨关联交易控制委员会 2017 年第五次会议审议通过，其中经昆明
钢铁控股有限公司推荐选举产生的关联董事张鸿鸣先生、李立先生、杨勇先生、
张昆华先生、张国庆先生对该议案进行了回避表决。
    公司事前就本次关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必
要的沟通，取得了独立董事的认可；独立董事认真审核相关资料后，同意将上述
事项提交董事会审议。

    独立董事认为：作为独立董事对该日常关联交易议案的相关资料事前进行仔

细审阅，并就相关事宜向公司人员进行了询问后认为，此次公司与相关关联方的
  日常关联交易为公司正常经营需要，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014

  年修订）》等相关法律、法规的规定，交易定价公允、合理，不会对公司独立性

  产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于

  2017 年新增日常关联交易的议案》提交董事会审议并同意该议案。
          本次新增日常关联交易事项涉及金额虽然超过 3000 万元，但公司 2016 年末
  净资产绝对值为 303782.08 万元，未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的
  5%，因此，无需提交公司股东大会审议。

          （二）本次日常关联交易情况
          公司预计2017年下半年与个别关联方企业将开展新的业务，并且与个别关联
  企业所发生的日常关联交易存在超过年初预计数的情况，根据《上海证券交易所
  股票上市规则（2014年修订）》规定，现公司对新增的关联交易按照上市规则的
  要求履行审批程序和信息披露。

          新增日常关联交易情况表

                                                                           单位：万元

                     2017 年新    2017 年预   2017 年 1-6 月与   上年实    本次预计金额与上
              关联
关联方名称           增预计交易   计交易金    关联人累计已发     际发生    年实际发生金额差
              事项
                       金额         额合计      生的交易金额       金额      异较大的原因


昆钢股份红
              购买
河钢铁经贸            1,300.00    1,300.00       1,200.34        73.53
              商品
  有限公司
云南泛亚电
              销售                                                         根据公司 2017 年生
子商务有限            3,200.00    8,700.00       5,675.97        3998.73
              商品                                                           产经营预算编制
    公司
昆明焦化制    销售
                        450         450           449.68         353.02
气有限公司    商品
   合计               4,950.00    10,450.00      7,325.99        4425.28

          二、关联方介绍和关联关系
          1、关联方基本情况
          （1）昆钢股份红河钢铁经贸有限公司
          注册地址：云南省红河州蒙自市凤凰路银苑小区 1 幢 1-4 层 15 号
          法定代表人：杨磊
    注册资本：12,000 万人民币
    经营范围：企业自有资产经营（非金融性资产）及相关咨询服务；项目投资
及对所投资项目进行管理；市场营销及策划； 市场管理；物业管理；国内贸易、
物资供销；有色金属（金银除外）的销售；煤炭销售；房地产经纪；土地租赁及
咨询服务；房屋销售、租赁；货运物流及仓储（不含易燃、易爆及易制毒品及危
险化学品）；园林绿化工程设计及施工；冶金熔剂产品生产、销售（不包括危险
化学品）；钙化物产品生产、销售（不包括危险化学品）；建筑石料生产、销售；
石灰岩开采、销售；土石方工程施工；施工设备、设施租赁；普通货运；还原铁、
铁合金、锰系、铬系、硅系、炼钢脱氧剂的生产、销售活动；冶金原料、炉料、
材料的生产、加工及经营；钢铁冶金延伸经营；铁合金产品技术服务；机械制造
及加工；家禽、家畜养殖及销售；苗木种植及销售（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
    与公司的关联关系：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司对昆钢股份红河钢
铁经贸有限公司有重大影响，为公司关联方。
    履约能力分析：良好


    （2）云南泛亚电子商务有限公司
    注册地址：安宁市昆钢物流园
    法定代表人：任建平
    注册资本：3,000 万人民币
    经营范围：电子商务服务及配套增值服务，国内贸易，货物进出口，技术进
出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
    与公司的关联关系：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司对云南泛亚电子商
务有限公司有重大影响，为公司关联方。
    履约能力分析：良好


    （3）昆明焦化制气有限公司
    注册地址：云南省昆明市官渡区大板桥
    法定代表人：杨勇
    注册资本：115,000 万人民币
    经营范围：煤气生产；劳务派遣；劳务输出；劳务项目承包；煤焦化技术服
务；工程项目承包；项目投资及对所投资项目进行管理；物流方案的设计及实施；
房地产开发；普通货运；铁路货运代理；货运代理；仓储理货；搬运装卸；冷链
物流服务；电子商务平台运营、建设、管理；国内贸易、物资供销；货物及技术
进出口；物业管理；承办会议及商品展览展示活动（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
    与公司的关联关系：昆明焦化制气有限公司实际控制人为公司控股股东昆明
钢铁控股有限公司，为公司关联方。
    履约能力分析：良好

       三、定价政策和定价依据
    公司及其下属公司与上述关联方的关联交易的定价政策和定价依据为：以公

开、公平、公正的同期市场价格为参考，根据双方签订的合同定价，与市场销售

或购买同类产品、接受或提供服务的价格不存在明显差异。

       四、关联交易对上市公司的影响
    上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关
法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，
没有损害本公司及股东的利益。

       五、备查文件
    1.公司第七届董事会第十一次临时会议决议、第七届监事会第十次临时会议
决议、公司第七届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2017年第五次会议决
议；
    2.公司独立董事事前认可意见及独立董事意见 。



    特此公告。


                                        云南煤业能源股份有限公司董事会
                                            二〇一七年八月二十二日