云煤能源                                   2017 年第二次临时股东大会会议资料




 云南煤业能源股份有限公司
             Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd




   2017 年第二次临时股东大会


           会       议              资              料



                   股 票 代 码 ： 600792
                   股 票 简 称 :云 煤 能 源
                   债 券 代 码 ： 122258



           召 开 时 间 ： 2017 年 9 月 20 日

                        董事会办公室编制
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                         会 议 议 程


一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数
二、推选计票人、监票人
三、审议议案
    1、关于《补选公司董事》的议案
四、与会股东及授权代理人发言及回答股东提问
五、股东大会议案书面记名投票表决
六、表决结果统计
七、合并会议现场表决及网络投票表决结果
八、公布表决结果
九、董事会秘书宣读本次股东大会决议
十、与会董事签署股东大会决议和会议记录
十一、律师宣读法律意见书
十二、主持人宣布会议结束。




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议案一：

                        云南煤业能源股份有限公司
                         关于补选公司董事的议案


各位股东：

    鉴于公司董事长张鸿鸣先生因工作调整原因，于 2017 年 8 月 30 日向公司董

事会申请辞去在公司第七届董事会中担任的董事长、董事及董事会下设战略委员

会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

    根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，公司第七届董

事会应由九人组成，其中独立董事三名，经公司控股股东推荐、公司董事会提名

委员会资格审查，现提名彭伟先生为公司第七届董事会董事候选人，任期至第七

届董事会届满。

    彭伟先生简历：

    彭     伟，男，汉族，1968 年 2 月出生，云南陆良人，大学文化，中国共产
党员，会计师。历任昆明钢铁控股有限公司、昆明钢铁集团有限责任公司副总会
计师,云南昆钢资产经营管理公司党委书记、董事长,云南产业投资有限公司董事
长,沪滇海外投资有限公司、老挝钢铁有限公司财务总监,昆明钢铁控股有限公司
财务部、昆明钢铁集团有限责任公司资产财务部主任,昆钢内部银行总稽核。现
任昆钢公司总经理助理、昆钢推进用钢产业发展领导小组副组长、昆钢组织及制
度持续优化领导小组副组长。
    该议案已经公司第七届董事会第十二次临时会议、第七届董事会提名委员会
2017 年第二次临时会议审议通过，现提交公司股东大会审议。



    以上议案，请各位股东审议。



                                         云南煤业能源股份有限公司董事会

                                                  2017 年 9 月 9 日



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