证券代码：600792         证券简称：云煤能源       公告编号：2017-044

   债券代码：122258            债券简称：13 云煤业




                    云南煤业能源股份有限公司
             2017 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2017 年 9 月 20 日


(二)      股东大会召开的地点：昆明市西山区环城南路 777 号昆钢科技大厦 7 楼

    会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                   4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              697,927,729

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                            70.5031
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会由公司董事会召集，代履行董事长职责的董事、总经理李立先
生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决
方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


       1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事杨勇先生、董事卢应双先生、独立
       董事杨先明先生因工作原因未出席本次会议；
       2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
       3、董事会秘书张小可先生出席本次会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：关于《补选公司董事》的议案

     审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                       同意                          反对                         弃权

                        票数            比例（%）      票数       比例（%） 票数            比例（%）

       A股        697,927,729 100.0000                  0          0.0000          0         0.0000



(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                     同意                      反对                     弃权
             议案名称
序号                             票数       比例（%）       票数      比例（%）    票数       比例（%）
 1      关于《补选公司         3,894,200    100.0000          0           0.0000       0          0.0000
         董事》的议案



(三)      关于议案表决的有关情况说明


       1、上述议案 1 对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
       2、无特别决议议案。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：云南众衡诚律师事务所

律师：钱祥飞、熊学海

2、 律师鉴证结论意见：


       公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、《公
司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，召集人和出席会议人员资格、
表决程序和表决结果合法有效。


四、      备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；



                                                云南煤业能源股份有限公司
                                                        2017 年 9 月 21 日