证券代码：600792          证券简称：云煤能源      公告编号：2017-045

  债券代码：122258          债券简称：13云煤业




                 云南煤业能源股份有限公司
         第七届董事会第十三次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次临
时会议于 2017 年 9 月 20 日在昆明市西山区环城南路 777 号昆钢科技大厦 7 楼会
议室召开。公司实有董事 9 名，实际到会 6 名，董事杨勇先生因公出差委托董事
张国庆先生代为出席会议并行使表决权，董事卢应双先生因工作原因委托董事李
立先生代为出席会议并行使表决权, 独立董事杨先明先生因工作原因委托独立
董事李小军先生代为出席会议并行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席
了本次会议。会议由公司代履行董事长职责的董事、总经理李立先生主持，会议
的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议如下议案：

    一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于豁免公司董事会提前
三天发通知的议案》。
    鉴于本次临时董事会审议的议案需在 2017 年第二次临时股东大会审议通过
相关议案后才能进行，特同意豁免本次临时董事会提前三天发通知的义务并同意
召开临时董事会会议。

    二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司董事长的议
案》。
    同意彭伟先生担任公司第七届董事会董事长职务，任期自本次董事会审议通
过之日起至第七届董事会届满止。
    彭伟先生简历附后。

    三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司董事会专门
委员会委员的议案》。
    同意彭伟先生担任公司第七届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会委员及战略委员会主任委员职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第
七届董事会届满止。
    目前，公司第七届董事会战略委员会委员由彭伟先生、李立先生、杨勇先生、
张国庆先生、郭咏先生组成，其中彭伟先生担任主任委员职务。
    公司第七届董事会提名委员会委员由彭伟先生、张国庆先生、杨先明先生、
郭咏先生、李小军先生组成，其中杨先明先生担任主任委员职务。
    公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员由彭伟先生、卢应双先生、杨先明
先生、郭咏先生、李小军先生组成，其中郭咏先生担任主任委员职务。


    特此公告。


                                    云南煤业能源股份有限公司董事会
                                         二〇一七年九月二十一日




附：彭伟先生简历

    彭伟，男，汉族，云南陆良人，大学文化，中国共产党员，会计师。历任昆

明钢铁控股有限公司、昆明钢铁集团有限责任公司副总会计师,云南昆钢资产经

营公司党委书记、董事长,云南产业投资有限公司董事长,沪滇海外投资有限公司、

老挝钢铁有限公司财务总监,昆明钢铁控股有限公司财务部、昆明钢铁集团有限
责任公司资产财务部主任,昆钢内部银行总稽核。现任昆钢公司总经理助理、昆

钢推进用钢产业发展领导小组副组长、昆钢组织及制度持续优化领导小组副组

长，云南煤业能源股份有限公司董事、党委书记。