证券代码：600792        证券简称：云煤能源    公告编号：2018-019
债券代码：122258        债券简称：13 云煤业


                   云南煤业能源股份有限公司
            关于召开 2017 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2018年4月25日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2017 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2018 年 4 月 25 日 14 点 30 分
   召开地点：昆明市西山区环城南路 777 号昆钢大厦 7 楼公司会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2018 年 4 月 25 日
                          至 2018 年 4 月 25 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
 序号                          议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
  1     关于《公司 2017 年度董事会报告》的议案                   √
  2     关于《公司 2017 年度监事会报告》的议案                   √
  3     关于《公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算         √
        报告》的议案
  4     关于《公司 2017 年度利润分配》的议案                     √
  5     关于《公司 2017 年度公司董事、高级管理人员薪酬》         √
        的议案
  6     关于《公司 2017 年年度报告及其摘要》的议案               √
  7     关于《日常关联交易事项报告》的议案                       √
  8     关于《公司 2018 年度向相关金融机构申请综合授信》         √
        的议案
  9        关于《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公        √
           司 2018 年财务审计机构和内控审计机构》的议案
  10       关于制定《云南煤业能源股份有限公司未来三年            √
           （2018 年-2020 年）股东分红回报规划》的议案
注：本次会议还将听取公司 2017 年度独立董事述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案 1、3、4、5、6、7、8、9、10 已经公司第七届董事会第十八次会
议审议通过，议案 2、3、4、6、7、8、9、10 已经公司第七届监事会第十六次会
议审议通过，具体内容详见 2018 年 4 月 4 日披露于《中国证券报》及上海证券
交易所网站的相关公告，公司后续还将于上海证券交易所网站披露股东大会会议
材料，敬请投资者关注并查阅。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、7、9、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7
    应回避表决的关联股东名称：昆明钢铁控股有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     股东大会投票注意事项



    (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


    (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

         先股均已分别投出同一意见的表决票。
   (三)       同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

          的，以第一次投票结果为准。


   (四)       股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码         股票简称             股权登记日
          Ａ股             600792         云煤能源             2018/4/18


(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       1、登记时间：2018 年 4 月 24 日（星期二）上午 8:30-11:30 和下午 2:00-5:30
       2、现场登记手续：
       (1)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办
理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡。
       (2)非自然人股东如由法定代表人亲自办理的，须持法定代表人证明（原件）、
本人身份证（原件及复印件）、非自然人股东的营业执照或主体资格证明文件复
印件（加盖公章）、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证（原
件及复印件）、授权委托书（原件）、委托人的营业执照或主体资格证明文件复印
件（加盖委托人公章）、委托人股东账户卡；
    (3)异地股东可以信函或传真方式登记，在信函或传真上须写明股东名称或
姓名、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证、营业执照或主体资格证明文件、
股东账户卡复印件，请在信函或传真上注明“股东大会登记”字样。
    3、登记地点：昆明市西山区环城南路 777 号昆钢大厦 7 楼。


六、     其他事项


1、注意事项：本次现场会议会期半天，参会股东交通费、食宿费自理。
2、联系人：张小可    杨忠明
联系电话：0871－68758679       传 真：0871-68757603
参会地址：昆明市西山区环城南路 777 号昆钢大厦 7 楼会议室
邮编：650034

特此公告。


                                       云南煤业能源股份有限公司董事会
                                                       2018 年 4 月 4 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

公司第七届董事会第十八次会议决议。
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

云南煤业能源股份有限公司：

      兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 4 月
25 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




 序
                非累积投票议案名称                同意    反对     弃权
 号

 1    关于《公司 2017 年度董事会报告》的议案

 2    关于《公司 2017 年度监事会报告》的议案

      关于《公司 2017 年度财务决算及 2018 年度
 3
               财务预算报告》的议案

 4     关于《公司 2017 年度利润分配》的议案

      关于《公司 2017 年度公司董事、高级管理人
 5
                     员薪酬》的议案

      关于《公司 2017 年年度报告及其摘要》的议
 6
                           案

 7      关于《日常关联交易事项报告》的议案

      关于《公司 2018 年度向相关金融机构申请综
 8
                     合授信》的议案

 9    关于《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合
       伙）为公司 2018 年财务审计机构和内控审计
                      机构》的议案

         关于制定《云南煤业能源股份有限公司未来
 10    三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划》
                         的议案




委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。