证券代码：600792            证券简称：云煤能源        公告编号：2018-014
债券代码：122258            债券简称：13云煤业



                    云南煤业能源股份有限公司
             第七届监事会第十六次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会
议于 2018 年 3 月 23 日前以电子邮件方式发出通知，于 2018 年 4 月 2 日下午 6:00
在昆明市西山区环城南路 777 号昆钢大厦 7 楼公司会议室召开。应出席会议监事
为 3 名，职工监事陈琼女士因公出差，委托监事会主席董云雁先生代为参会并行
使表决权，实际出席本次会议的监事为 2 人。会议由监事会主席董云雁先生主持，
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议如下议
案：


       一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2017 年度监事会
报告的预案》；


       二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2017 年度财务决
算及 2018 年度财务预算报告的预案》；


       三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司 2017 年度利润分
配预案的预案》；
    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度，公司实现归属于
母公司所有者的净利润为-48,638,680.59 元，由于公司以前年度存在亏损，截止
报告期末，公司未分配利润数为-484,032,840.26 元，母公司未分配利润数为



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-110,773,292.68 元，因此公司 2017 年度拟不进行现金分配，也不进行资本公积
金转增股本。此分配预案符合《公司章程》及《公司未来三年（2015 年-2017 年）
股东分红回报规划》的规定。


    四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司 2017 年年度报告
及其摘要的预案》；
    与会监事一致认为：公司年度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证
监会的各项规定；报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期
内的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现报告编制和审议人员有违反
保密规定行为。
    《公司 2017 年年度报告》具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站，
《公司 2017 年年度报告摘要》具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海
证券交易所网站。


    五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《日常关联交易事项报
告的预案》；
    具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站的《关于日
常关联交易的公告》。


    六、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司 2017 年度内部控
制评价报告的议案》；
    具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《公司 2017 年度内部控制
评价报告》。


    七、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2017 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告的议案》；
    具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站的《公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。



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    八、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2017 年度计提资
产减值准备的议案》；
    根据《企业会计准则》的规定，公司在 2017 年度财务审计期间聘请中威正
信（北京）资产评估有限公司、北京中同华资产评估有限公司云南分公司对公司
的应收款项、可供出售金融资产、固定资产、在建工程、商誉进行减值测试，并
对其他应收款计提了坏账准备。
    与会监事一致认为，公司 2017 年度对其他应收款计提坏账准备，是公司在
充分分析和评估后确定的，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合
公司实际情况，使公司 2017 年度财务报表更加公允地反映公司的财务状况和资
产价值，使公司的会计信息更具有合理性；计提其他应收款坏账准备理由充分、
合理；同意公司本次资产减值准备的计提事宜。
    具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站的《关于
2017 年度计提资产减值准备的公告》。


    九、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司控股子公司 2017
年业绩承诺实现情况的议案》；
    具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站的《关于公
司控股子公司 2017 年业绩承诺实现情况的公告》。


    十、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《续聘瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务审计机构和内控审计机构的预案》；


    十一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《关于制定＜云南煤
业能源股份有限公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划＞的预案》。
    与会监事一致认为：公司制定的关于《公司未来三年（2018-2020 年）股东
分红回报规划》，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》等规范性文件的规定，表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公
司章程》的规定，公司本次制定的股东分红回报规划，有利于完善和健全公司的



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分红决策和监督机制，在保证公司持续稳健发展的同时兼顾对投资者的合理投资
回报，建立了科学、持续、稳定的回报机制与规划，有利于保护全体股东特别是
中小股东的合法权益。我们同意公司董事会制定的《公司未来三年（2018-2020）
股东分红回报规划》，并同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。


    上述第一、二、三、四、五、十、十一项预案尚需提交公司 2017 年年度股
东大会审议。
    特此公告。




                                       云南煤业能源股份有限公司监事会
                                              2018 年 4 月 4 日




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