证券代码：600792         证券简称：云煤能源    公告编号：2018-028

  债券代码：122258         债券简称：13 云煤业

                 云南煤业能源股份有限公司
       第七届董事会第二十次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次临
时会议于2018年5月21日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2018
年5月16日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事9人，实际
参加表决的董事9人，收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

    一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于延长全资子公司营业
期限的预案》
    具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《公司关于延长全资子公司营业期限的公告》。公司独立
董事就该预案发表了独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于延长全资子公
司营业期限的独立意见》。
    该预案尚需提交公司股东大会审议。

    二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提请召开公司 2018
年第二次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议同意公司董事会于 2018 年
6 月 6 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，具体内容详见同日公告于《中
国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有

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限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。
    特此公告。


                                       云南煤业能源股份有限公司董事会
                                               2018 年 5 月 22 日




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