云煤能源                                   2018 年第二次临时股东大会会议资料




 云南煤业能源股份有限公司
             Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd




   2018 年第二次临时股东大会


           会       议              资              料



                   股 票 代 码 ： 600792
                   股 票 简 称 :云 煤 能 源
                   债 券 代 码 ： 122258



           召 开 时 间 ： 2018 年 6 月 6 日

                        董事会办公室编制
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                         会 议 议 程


一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数
二、推选计票人、监票人
三、审议议案
    1、关于《延长全资子公司营业期限》的议案
四、与会股东及授权代理人发言及回答股东提问
五、股东大会议案书面记名投票表决
六、表决结果统计
七、合并会议现场表决及网络投票表决结果
八、公布表决结果
九、宣读本次股东大会决议
十、与会董事签署股东大会决议和会议记录
十一、律师宣读法律意见书
十二、主持人宣布会议结束。




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议案 1：

                    云南煤业能源股份有限公司
             关于《延长全资子公司营业期限》的议案

各位股东及股东代表：
    云南煤业能源股份有限公司（以下简称：“云煤能源”或“公司”）全资子公
司师宗煤焦化工有限公司（以下简称：“师宗煤焦化”）营业执照将于2018年6月
25日到期。为实现对师宗煤焦化的高效、规范管理，促进其健康发展，维护上市
公司总体形象和中小股东的利益，师宗煤焦化需在营业执照到期前办理延期，根
据师宗县行政主管部门的意见，公司拟将师宗煤焦化营业执照期限延长20年，将
营业期限延长至2038年6月25日（具体期限以师宗县市场监督管理部门审核结果
为准）。
    一、基本情况
    （一）概况
    师宗煤焦化成立于 2008 年 6 月 25 日，注册资本壹拾贰亿元整，法定代表人
李宏武，公司注册地为云南省曲靖市师宗县矣腊工业园区。
    主要经营范围：煤炭、焦炭、甲醇、粗苯、硫磺、煤焦化工副产品的生产、
销售，货物及技术进出口业务。
    （二）师宗煤焦化财务状况
    截止 2017 年 12 月 31 日，师宗煤焦化经审计的总资产为 22.65 亿元，净资
产为 6.90 亿元。2017 年度，师宗煤焦化实现营业收入 16.30 亿元，净利润-0.93
亿元。
    二、本次营业期限延长的情况
    延长情况：拟将营业期限延长 20 年，具体以师宗县市场监督管理部门审核
结果为准。
    三、本次延期对公司的影响
    （一）本次延期，有利于师宗煤焦化日常生产经营业务的开展；
    （二）本次延期基于云煤能源对子公司未来发展前景的信心，对公司中长期
发展构成利好，一定程度有利于云煤能源市值维护；


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    （三）有利于维护上市公司整体形象，不会损害公司及股东特别是中小股东
的合法权益。
    四、本次延期的风险分析
    本次师宗煤焦化延长营业期限后仍面临运营管理、市场等方面的风险，师宗
煤焦化的生产经营将会对本次投资结果产生影响。公司将积极关注师宗煤焦化的
运营、管理和营销等情况，确保公司投资的安全和收益。敬请广大投资者注意投
资风险。
    该事项已经公司第七届董事会第二十次临时会议、第七届监事会第十八次临
时会议审议通过，公司独立董事对该事项也发表了独立意见，均同意公司将师宗
煤焦化营业期限延长至 2038 年 6 月 25 日（具体期限以师宗县市场监督管理部门
审核结果为准）。


    以上议案，请各位股东及股东代表审议。


                                        云南煤业能源股份有限公司董事会
                                                2018 年 5 月 26 日




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