证券代码：600792       证券简称：云煤能源    公告编号：2018-049
       债券代码：122258       债券简称：13 云煤业




                   云南煤业能源股份有限公司
             2018 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间：2018 年 8 月 24 日


(二)     股东大会召开的地点：昆明市西山区环城南路 777 号昆钢大厦 7 楼公司

   会议室


(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


           1、出席会议的股东和代理人人数                    6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          698,950,031

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
                                                         70.6064
              决权股份总数的比例（%）
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会由公司董事会召集，董事长彭伟先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


       1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事张昆华先生因工作原因未出席本次
会议；
       2、公司在任监事 2 人，出席 2 人；
       3、代履行董事会秘书职责的董事长彭伟先生出席本次会议，副总经理董松
荣先生列席本次会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：关于《修改公司章程》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                         同意                        反对                 弃权
股东类型
                  票数          比例（%）     票数          比例（%） 票数 比例（%）

  A股         697,925,029       99.8533     1,025,002       0.1467    0     0.0000



2、 议案名称：关于《修改公司股东大会议事规则》的议案

   审议结果：通过

表决情况：
                       同意                        反对                 弃权
股东类型
                票数          比例（%）     票数          比例（%） 票数 比例（%）

  A股        697,925,029      99.8533     1,025,002       0.1467    0     0.0000



3、 议案名称：关于《修改公司董事会议事规则》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                       同意                        反对                 弃权
股东类型
                票数          比例（%）     票数          比例（%） 票数 比例（%）

  A股        697,925,029      99.8533     1,025,002       0.1467    0     0.0000



4、 议案名称：关于《修改公司监事会议事规则》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                       同意                        反对                 弃权
股东类型
                票数          比例（%）     票数          比例（%） 票数 比例（%）

  A股        697,925,029      99.8533     1,025,002       0.1467    0     0.0000



5、 议案名称：关于《修改公司独立董事制度》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                       同意                        反对                 弃权
股东类型
                票数          比例（%）     票数          比例（%） 票数 比例（%）
         A股        697,925,029         99.8533      1,025,002           0.1467      0       0.0000



       6、 议案名称：关于《补选公司第七届监事会监事》的议案

          审议结果：通过

       表决情况：

                                同意                              反对                   弃权
       股东类型
                         票数           比例（%）          票数          比例（%） 票数 比例（%）

         A股         697,925,029        99.8533      1,025,002           0.1467      0       0.0000



       (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                    同意                       反对               弃权
              议案名称
序号                             票数          比例（%）      票数     比例（%） 票数 比例（%）
         关于《补选公司
 6       第七届监事会       3,891,500          79.1518     1,025,002       20.8482       0       0.0000
         监事》的议案



       (三)      关于议案表决的有关情况说明


       1、上述议案 1 以特别决议通过（获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权
       股份总数的 2/3 以上通过）；
       2、上述议案 6 对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。


       三、      律师见证情况



       1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

              律师：冯楠、杨杰群

       2、 律师鉴证结论意见：
    贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决
结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                              云南煤业能源股份有限公司
                                                      2018 年 8 月 25 日