证券代码：600792         证券简称：云煤能源     公告编号：2018-061

  债券代码：122258         债券简称：13 云煤业




                云南煤业能源股份有限公司
      第七届董事会第二十六次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次
临时会议于2018年12月7日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于
2018年12月5日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事9人，
实际参加表决的董事9人，收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

    一、以 4 票赞成，5 票回避表决，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事彭伟
先生、李立先生、杨勇先生、张昆华先生、张国庆先生回避表决，审议通过《关
于 2018 年新增日常关联交易的议案》。

    具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于日常关联交易的公告》
（公告编号：2018-063）。

    公司独立董事就此议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日
公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司独立董事关于2018年新
增日常关联交易事项的事前认可意见》及《公司独立董事关于2018年新增日常关
联交易事项的独立意见》。

    该议案已经公司第七届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2018年第

                                   1
七次会议审议通过。

    二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司全资子公司开展
融资租赁业务并对其提供担保的预案》。

    具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于公司全资子公司开展融
资租赁业务并对其提供担保的公告》（公告编号：2018-064）。

    该议案已经公司第七届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2018年第
七次会议审议通过。

    该预案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

    三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提请召开公司 2018
年第四次临时股东大会的议案》。

    会议同意公司董事会于 2018 年 12 月 24 日召开公司 2018 年第四次临时股东
大会，具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于召开 2018 年第四次临
时股东大会的通知》（公告编号：2018-065）。



    特此公告。
                                        云南煤业能源股份有限公司董事会
                                                2018 年 12 月 8 日




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