证券代码：600792        证券简称：云煤能源       公告编号：2019-038
  债券代码：122258        债券简称：13 云煤业



                 云南煤业能源股份有限公司
      第七届董事会第三十四次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次
临时会议于2019年7月11日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于
2019年7月8日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事9人，
实际参加表决的董事9人，收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

    一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司董事会换届选举
的预案》。
    公司第七届董事会董事及独立董事任期三年，已于 2019 年 4 月 28 日届满，
应进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第八届董事会由
九人组成，其中独立董事三名，经公司控股股东昆明钢铁控股有限公司（以下简
称“昆钢控股”）和云天化集团有限责任公司推荐、公司董事会提名委员会审查，
提名彭伟先生、李立先生、杨勇先生、张昆华先生、张国庆先生、张燕女士为公
司第八届董事会非独立董事候选人（以上人员简历附后）；经公司控股股东昆钢
控股推荐、公司董事会提名委员会审查，提名李小军先生、郭咏先生、龙超先生
为公司第八届董事会独立董事候选人（以上人员简历附后）。会议同意公司董事
会换届选举事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。任期自 2019 年第二
次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

    该预案尚需提交公司股东大会审议，并且每位董事候选人将以单项提案提

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出，采取累积投票制选举产生公司第八届董事会董事成员，其中独立董事候选人
已通过上海证券交易所独立董事候选人资格审核。
        公司独立董事对该预案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于
公司董事会换届选举的独立意见》。
    该预案已经公司第七届董事会提名委员会2019年第一次会议审议通过。

       二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于延长全资子公司营业
期限的议案》。
    公司全资子公司云南昆钢燃气工程有限公司（以下简称“燃气工程”）营业
执照将于 2019 年 8 月 24 日到期。为实现对燃气工程的持续、高效、规范管理，
促进其健康发展，维护上市公司总体形象和中小股东的利益。会议同意公司将燃
气工程营业执照期限延长 20 年，最终延长期限以云南省昆明市官渡区市场监督
管理局审核结果为准。
    公司将按照有关规定，对燃气工程工商变更登记情况及时履行信息披露义
务。

       三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提请召开公司 2019
年第二次临时股东大会的议案》。

    会议同意公司董事会于 2019 年 7 月 29 日召开公司 2019 年第二次临时股东
大会，具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于召开 2019 年第二次临
时股东大会的通知》（公告编号：2019-040）。




    特此公告。



                                          云南煤业能源股份有限公司董事会
                                                  2019 年 7 月 12 日



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附件：


    1.非独立董事候选人简历：
    彭伟先生：男，汉族，1969 年 12 月出生，云南陆良人，大学文化，中国共
产党员，会计师。历任昆明钢铁控股有限公司、昆明钢铁集团有限责任公司副总
会计师,云南昆钢资产经营有限公司党委书记、董事长,云南产业投资有限公司董
事长,沪滇海外投资有限公司、老挝钢铁有限公司财务总监,昆明钢铁控股有限公
司财务部、昆明钢铁集团有限责任公司资产财务部主任,昆钢内部银行总稽核。
现任昆钢控股总经理助理、永乐海外投资有限公司董事，云南煤业能源股份有限
公司董事长、党委书记。
    李立先生：男，汉族，1973 年 3 月出生，云南安宁人，大学文化，中共党
员，工程师。2010 年 4 月至 2013 年 9 月任云南昆钢煤焦化有限公司副总经理、
党委委员，其中 2010 年 4 月至 2011 年 11 月兼任安宁分公司总经理，2011 年 11
月至 2013 年 12 月兼任师宗煤焦化工有限公司总经理；2011 年 9 月至 2013 年
12 月，任云南煤业能源股份有限公司副总经理、党委委员；2013 年 12 月至 2014
年 3 月，任云南煤业能源股份有限公司总经理、党委委员，师宗煤焦化工有限公
司总经理。2014 年 4 月至 2015 年 8 月，任云南煤业能源股份有限公司董事、总
经理、党委委员，师宗煤焦化工有限公司总经理；2015 年 8 月至今，任云南煤
业能源股份有限公司董事、总经理、党委委员。
    杨勇先生：男，汉族，1975 年 9 月出生，云南邱北人，中国共产党员，硕
士研究生学历，高级工程师。2010 年 10 月至 2012 年 12 月，任昆钢煤焦化公司
总经理助理、昆明焦化制气有限公司副经理、其中 2010 年 10 月至 2011 年 5 月
兼任昆明焦化制气有限公司党总支部书记、生产节能科科长，2011 年 5 月至 2012
年 8 月挂任云南昆钢国际贸易有限公司副总经理；2012 年 12 月至 2015 年 8 月，
任昆明焦化制气有限公司总经理，其中 2013 年 3 月至 2013 年 9 月，任昆钢煤
焦化公司副总经理；2011 年 9 月至 2013 年 2 月，任云南煤业能源股份有限公司
总经理助理。2013 年 3 月至 2016 年 4 月，任云南煤业能源股份有限公司副总经
理、昆明宝象炭黑有限责任公司总经理。2015 年 8 月至 2017 年 4 月，任云南煤

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业能源股份有限公司副董事长。2017 年 4 月至今，任云南煤业能源股份有限公
司董事、昆明焦化制气有限公司执行董事兼总经理。
    张昆华先生：男，汉族，1966 年 4 月出生，云南陆良人，研究生学历，中
共党员，焦化高级工程师。2010 年 1 月至 2013 年 9 月，任云南昆钢煤焦化有限
公司董事、党委委员，其中 2010 年 1 月至 2013 年 6 月，任富源煤资源综合利
用有限公司执行董事、总经理； 2011 年 9 月至 2016 年 9 月，任云南煤业能源
股份有限公司董事、党委副书记；2013 年 7 月至 2016 年 8 月，任富源煤资源
综合利用有限公司董事长；2011 年 9 月至今任云南煤业能源股份有限公司董事，
2016 年 10 月至今任云南煤业能源股份有限公司副总经理。
    张国庆先生：男、汉族，1972 年 10 月出生，湖南涟源人，大学文化，中共
党员，高级工程师。2009 年 11 月至 2013 年 9 月，任云南昆钢煤焦化有限公司
副总经理，党委委员，其中 2009 年 11 月至 2012 年 12 月兼任昆明焦化制气有限
公司总经理；2011 年 9 月至今，任云南煤业能源股份有限公司副总经理，党委
委员。2015 年 8 月至 2018 年 10 月任云南煤业能源股份有限公司贸易分公司总
经理。2017 年 6 月至今，任云南煤业能源股份有限公司董事，2017 年 11 月至今，
任昆明宝象炭黑有限责任公司（现更名为：云南麒安晟贸易有限责任公司）执行
董事兼总经理。
    张燕女士：女，汉族，1982 年 5 月出生，山西稷山人，大学文化。2001 年
9 月至 2005 年 7 月在西南财经大学统计系统计专业学习，2005 年 7 月至 2010
年 3 月在云南云天化股份有限公司财务部统计核算、成本核算、在建工程核算岗
位工作，2010 年 1 月至 2015 年 8 月任云南省水富县天盛有限责任公司财务部经
理，2015 年 8 月至 2018 年 7 月在云天化集团有限责任公司财务管理部从事直接
融资、资本运作。2018 年 7 月至今在云天化集团有限责任公司财务管理部任部
长助理。


    2.独立董事候选人简历：
    李小军先生：男，汉族，1973 年 2 月出生，湖南祁东人，管理学（会计）
博士；云南财经大学会计学院副院长、副教授、硕士研究生导师；昆明市中青年
学术和技术带头人后备人选（第八批）。曾先后担任云南财经大学会计学院财务

                                    4
管理系副主任、会计研究所所长，先后 3 次获云南省哲学社会科学优秀成果奖和
云南省科学技术进步奖；主持或参与国家自然科学基金、教育部人文社会科学规
划课题、云南省应用基础研究项目和企业横向课题 10 多项；发表学术论文 20
多篇，出版学术专著 1 部；多次荣获云南财经大学“课堂教学优秀教师”、“优
秀教师”、“优秀共产党员”和“优秀党务工作者”等荣誉称号。现担任南天信
息（000948）、川金诺（300505）、昆药集团（600422）和陆良县农村商业银行股
份有限公司独立董事，2016 年 4 月至今任云南煤业能源股份有限公司独立董事。
    郭咏先生：男，汉族，1969 年 9 月出生，昆明人，大学文化，从事专职律
师工作近二十年，曾担任多家政府机关、金融机构、企事业单位的常年法律顾问，
专项法律顾问。1990 年 7 月至 1995 年 6 月在昆明市建委测绘管理处工作；1995
年 7 月至 2002 年 11 月任云南鑫明律师事务所律师、合伙人；2002 年 12 月至 2014
年 12 月，任云南海度律师事务所副主任、律师、合伙人；2014 年 12 月至 2015
年 11 月，任云南北川律师事务所副主任、律师、合伙人；2015 年 12 月至今，
任云南八谦律师事务所律师；2014 年 8 月至今任云煤能源（600792）独立董事。
    龙超先生：男，汉族，1964 年 11 月出生，云南富源人，经济学博士；云南
财经大学金融研究院教授、博士研究生导师。曾先后担任云南财经大学金融研究
所副所长、金融学院院长。曾获云南省哲学社会科学优秀成果奖二等奖两项，主
持完成国家自然科学基金课题、云南省社科基金重点课题和其他决策咨询课程
10 多项，在国内学术刊物发表学术论文 50 余篇，出版学术专著 2 部。多次获得
云南财经大学“优秀教师”等荣誉称号。现担任一心堂（002727）、云南旅游
（002059）、川金诺（300505）独立董事。




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