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公司公告

云煤能源:2019年第二次临时股东大会会议资料2019-07-19  

						云煤能源                                  2019 年第二次临时股东大会会议资料




 云南煤业能源股份有限公司
             Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd




   2019 年第二次临时股东大会


           会       议             资              料



                  股 票 代 码 : 600792
                  股 票 简 称 :云 煤 能 源
                  债 券 代 码 : 122258



           召 开 时 间 : 2019 年 7 月 29 日

                       董事会办公室编制
 云煤能源                                2019 年第二次临时股东大会会议资料


                         会 议 议 程


一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数;
二、推选监票人、计票人;
三、审议议案 :
1.00、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举彭伟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举李立先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举杨勇先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举张昆华先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举张国庆先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举张燕女士为公司第八届董事会非独立董事的议案
2.00、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举李小军先生为公司第八届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举郭咏先生为公司第八届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举龙超先生为公司第八届董事会独立董事的议案
3.00、关于选举公司第八届监事会监事议案
3.01 关于选举董云雁先生为公司第八届监事会监事的议案
3.02 关于选举潘明芳先生为公司第八届监事会监事的议案
四、与会股东及授权代理人对审议事项讨论、提问,公司有关人员答疑;
五、股东大会议案书面记名投票表决;
六、公布现场表决结果;
七、合并会议现场表决及网络投票表决结果;
八、公布表决结果;
九、宣读本次股东大会决议;
十、与会董事签署股东大会决议和会议记录;
十一、律师宣读法律意见书;
十二、主持人宣布会议结束。



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议案一:



    关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表:
    云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会董事及独立
董事任期三年,已于 2019 年 4 月 28 日届满,应进行换届选举。根据《公司法》
和《公司章程》的规定,公司第八届董事会由九人组成,其中独立董事三名,经
公司第七届董事会第三十四次临时会议审议通过《关于公司董事会换届选举的预
案》,公司董事会同意推荐彭伟先生、李立先生、杨勇先生、张昆华先生、张国
庆先生、张燕女士为公司第八届董事会非独立董事候选人(以上人员简历附后)。
前述每位非独立董事候选人将以单项提案提出,采取累积投票制选举产生公司第
八届董事会非独立董事成员。任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日
起至第八届董事会届满为止。



    以上议案,请各位股东及股东代表审议。




                                       云南煤业能源股份有限公司董事会
                                                2019 年 7 月 19 日



附:非独立董事候选人简历
    彭伟先生:男,汉族,1969 年 12 月出生,云南陆良人,大学文化,中国共
产党员,会计师。历任昆明钢铁控股有限公司、昆明钢铁集团有限责任公司副总
会计师,云南昆钢资产经营有限公司党委书记、董事长,云南产业投资有限公司董
事长,沪滇海外投资有限公司、老挝钢铁有限公司财务总监,昆明钢铁控股有限公
司财务部、昆明钢铁集团有限责任公司资产财务部主任,昆钢内部银行总稽核。
现任昆钢控股总经理助理、永乐海外投资有限公司董事,云南煤业能源股份有限
公司董事长、党委书记。

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    李立先生:男,汉族,1973 年 3 月出生,云南安宁人,大学文化,中共党
员,工程师。2010 年 4 月至 2013 年 9 月任云南昆钢煤焦化有限公司副总经理、
党委委员,其中 2010 年 4 月至 2011 年 11 月兼任安宁分公司总经理,2011 年 11
月至 2013 年 12 月兼任师宗煤焦化工有限公司总经理;2011 年 9 月至 2013 年
12 月,任云南煤业能源股份有限公司副总经理、党委委员;2013 年 12 月至 2014
年 3 月,任云南煤业能源股份有限公司总经理、党委委员,师宗煤焦化工有限公
司总经理。2014 年 4 月至 2015 年 8 月,任云南煤业能源股份有限公司董事、总
经理、党委委员,师宗煤焦化工有限公司总经理;2015 年 8 月至今,任云南煤
业能源股份有限公司董事、总经理、党委委员。
    杨勇先生:男,汉族,1975 年 9 月出生,云南邱北人,中国共产党员,硕
士研究生学历,高级工程师。2010 年 10 月至 2012 年 12 月,任昆钢煤焦化公司
总经理助理、昆明焦化制气有限公司副经理、其中 2010 年 10 月至 2011 年 5 月
兼任昆明焦化制气有限公司党总支部书记、生产节能科科长,2011 年 5 月至 2012
年 8 月挂任云南昆钢国际贸易有限公司副总经理;2012 年 12 月至 2015 年 8 月,
任昆明焦化制气有限公司总经理,其中 2013 年 3 月至 2013 年 9 月,任昆钢煤
焦化公司副总经理;2011 年 9 月至 2013 年 2 月,任云南煤业能源股份有限公司
总经理助理。2013 年 3 月至 2016 年 4 月,任云南煤业能源股份有限公司副总经
理、昆明宝象炭黑有限责任公司总经理。2015 年 8 月至 2017 年 4 月,任云南煤
业能源股份有限公司副董事长。2017 年 4 月至今,任云南煤业能源股份有限公
司董事、昆明焦化制气有限公司执行董事兼总经理。
    张昆华先生:男,汉族,1966 年 4 月出生,云南陆良人,研究生学历,中
共党员,焦化高级工程师。2010 年 1 月至 2013 年 9 月,任云南昆钢煤焦化有限
公司董事、党委委员,其中 2010 年 1 月至 2013 年 6 月,任富源煤资源综合利
用有限公司执行董事、总经理; 2011 年 9 月至 2016 年 9 月,任云南煤业能源
股份有限公司董事、党委副书记;2013 年 7 月至 2016 年 8 月,任富源煤资源
综合利用有限公司董事长;2011 年 9 月至今任云南煤业能源股份有限公司董事,
2016 年 10 月至今任云南煤业能源股份有限公司副总经理。
    张国庆先生:男、汉族,1972 年 10 月出生,湖南涟源人,大学文化,中共
党员,高级工程师。2009 年 11 月至 2013 年 9 月,任云南昆钢煤焦化有限公司


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副总经理,党委委员,其中 2009 年 11 月至 2012 年 12 月兼任昆明焦化制气有限
公司总经理;2011 年 9 月至今,任云南煤业能源股份有限公司副总经理,党委
委员。2015 年 8 月至 2018 年 10 月任云南煤业能源股份有限公司贸易分公司总
经理。2017 年 6 月至今,任云南煤业能源股份有限公司董事,2017 年 11 月至今,
任昆明宝象炭黑有限责任公司(现更名为:云南麒安晟贸易有限责任公司)执行
董事兼总经理。
    张燕女士:女,汉族,1982 年 5 月出生,山西稷山人,大学文化。2001 年
9 月至 2005 年 7 月在西南财经大学统计系统计专业学习,2005 年 7 月至 2010
年 3 月在云南云天化股份有限公司财务部统计核算、成本核算、在建工程核算岗
位工作,2010 年 1 月至 2015 年 8 月任云南省水富县天盛有限责任公司财务部经
理,2015 年 8 月至 2018 年 7 月在云天化集团有限责任公司财务管理部从事直接
融资、资本运作。2018 年 7 月至今在云天化集团有限责任公司财务管理部任部
长助理。




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议案二:


      关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表:
    云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会董事及独立
董事任期三年,已于 2019 年 4 月 28 日届满,应进行换届选举。根据《公司法》
和《公司章程》的规定,公司第八届董事会由九人组成,其中独立董事三名,经
公司第七届董事会第三十四次临时会议审议通过《关于公司董事会换届选举的预
案》,公司董事会同意推荐李小军先生、郭咏先生、龙超先生为公司第八届董事
会独立董事候选人(以上人员简历附后)。前述每位独立董事候选人将以单项提
案提出,采取累积投票制选举产生公司第八届董事会独立董事成员,任期自 2019
年第二次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。此外,前述独
立董事候选人已通过上海证券交易所独立董事候选人资格审核。



    以上议案,请各位股东及股东代表审议。




                                       云南煤业能源股份有限公司董事会
                                               2019 年 7 月 19 日

附:独立董事候选人简历
    李小军先生:男,汉族,1973 年 2 月出生,湖南祁东人,管理学(会计)
博士;云南财经大学会计学院副院长、副教授、硕士研究生导师;昆明市中青年
学术和技术带头人后备人选(第八批)。曾先后担任云南财经大学会计学院财务
管理系副主任、会计研究所所长,先后 3 次获云南省哲学社会科学优秀成果奖和
云南省科学技术进步奖;主持或参与国家自然科学基金、教育部人文社会科学规
划课题、云南省应用基础研究项目和企业横向课题 10 多项;发表学术论文 20
多篇,出版学术专著 1 部;多次荣获云南财经大学“课堂教学优秀教师”、“优
秀教师”、“优秀共产党员”和“优秀党务工作者”等荣誉称号。现担任南天信


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息(000948)、川金诺(300505)、昆药集团(600422)和陆良县农村商业银行股
份有限公司独立董事,2016 年 4 月至今任云南煤业能源股份有限公司独立董事。
    郭咏先生:男,汉族,1969 年 9 月出生,昆明人,大学文化,从事专职律
师工作近二十年,曾担任多家政府机关、金融机构、企事业单位的常年法律顾问,
专项法律顾问。1990 年 7 月至 1995 年 6 月在昆明市建委测绘管理处工作;1995
年 7 月至 2002 年 11 月任云南鑫明律师事务所律师、合伙人;2002 年 12 月至 2014
年 12 月,任云南海度律师事务所副主任、律师、合伙人;2014 年 12 月至 2015
年 11 月,任云南北川律师事务所副主任、律师、合伙人;2015 年 12 月至今,
任云南八谦律师事务所律师;2014 年 8 月至今任云煤能源(600792)独立董事。
    龙超先生:男,汉族,1964 年 11 月出生,云南富源人,经济学博士;云南
财经大学金融研究院教授、博士研究生导师。曾先后担任云南财经大学金融研究
所副所长、金融学院院长。曾获云南省哲学社会科学优秀成果奖二等奖两项,主
持完成国家自然科学基金课题、云南省社科基金重点课题和其他决策咨询课程
10 多项,在国内学术刊物发表学术论文 50 余篇,出版学术专著 2 部。多次获得
云南财经大学“优秀教师”等荣誉称号。现担任一心堂(002727)、云南旅游
(002059)、川金诺(300505)独立董事。




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议案三:


           关于选举公司第八届监事会监事议案

各位股东及股东代表:
    云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会监事任期三
年,已于 2019 年 4 月 28 日届满,应进行换届选举。根据《公司法》和《公司章
程》的规定,公司第八届监事会由三人组成,其中股东监事两名,职工监事一名。
经公司第七届监事会第三十次临时会议审议通过《关于公司监事会换届选举的预
案》,公司监事会同意推荐董云雁先生、潘明芳先生为公司第八届监事会监事候
选人(以上人员简历附后),前述每位监事候选人将以单项提案提出,采取累积
投票制选举产生公司第八届监事会监事成员,此外,职工监事由公司职工代表大
会选举产生后直接进入监事会,任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之
日起至第八届监事会届满为止。



    以上议案,请各位股东及股东代表审议。




                                        云南煤业能源股份有限公司董事会
                                                2019 年 7 月 19 日


附:监事候选人简历
    董云雁先生:男,汉族,1962 年 11 月出生,河北涿县人,大学文化,中共
党员,高级工程师。历任昆钢机制公司副总经理;玉溪市经济与贸易委员会副主
任(挂职);昆钢凉亭轧钢厂副厂长;云南昆钢制管有限公司副总经理;昆钢玉
溪联合企业副总经理,云南昆钢制管有限公司副总经理、常务副总经理,玉溪新
兴钢铁有限公司副总经理;云南益民投资集团有限公司党委副书记、代理工会主
席、常务副总经理、总经理、董事;云南昆钢重型装备制造集团有限公司董事、
党委副书记、纪委书记、代理工会主席;现任云南煤业能源股份有限公司党委副
书记、纪委书记、工会主席,2018 年 1 月至今任云南煤业能源股份有限公司监

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     云煤能源                              2019 年第二次临时股东大会会议资料

事会主席。
    潘明芳先生:男,汉族,1965 年 1 月出生,云南陆良人,大学本科学历,
中共党员,采矿高级工程师。历任昆阳磷矿二采区副工段长、副主任;昆阳磷矿
科技开发科科长、副总工程师兼科技开发科科长、总工程师、矿长、党委书记;
晋宁磷矿党委书记、矿长;云南磷化集团有限公司党委委员、党委副书记兼机关
党委书记、党委副书记、纪委书记兼机关党委书记、党委书记、党委书记兼机关
党委书记;云天化集团有限责任公司党委工作部部长、党委常委。现任云天化集
团有限责任公司党委常委、人力资源部部长,2018 年 8 月至今任云南煤业能源
股份有限公司监事。




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