证券代码：600792        证券简称：云煤能源       公告编号：2019-048
  债券代码：122258        债券简称：13 云煤业



                 云南煤业能源股份有限公司
         第八届董事会第二次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次临时
会议于2019年8月9日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2019年8
月6日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事9人，实际参加
表决的董事9人，收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
    一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于云南煤业能源股份有
限公司全资子公司煤场气膜大棚项目的议案》。
    公司全资子公司师宗煤焦化工有限公司（以下简称“师宗公司”）因露天煤
场受自然环境影响较大，为保证原料煤的存储质量，进而保证焦炭质量，降低师
宗公司安全环保风险，实现师宗公司绿色可持续发展，师宗公司实施“煤场气膜
大棚项目”。
    该项目拟建一套全封闭式气膜大棚，用于存储原料煤。煤场气膜大棚跨度
147m，长度为 300m，封闭煤棚高度最高点 54.5m，煤棚投影面积约 44982m2，气
膜外周围边设置 4m 高钢筋混凝土挡墙。工程预计投资 4,850.09 万元，综合工期
约为 5 个月，资金来源为师宗公司自筹 30%，银行贷款 70%（年利率为 6.55%），
具体以签订的项目合同数据为准。
    该项目的实施有利于提高师宗公司原料煤质量，对提高焦炭质量产生积极的
影响，且符合国家安全环保政策，符合国家“节能减排”规划，同时公司能有效
履行企业的社会责任，保证了公司的长远利益。会议同意公司全资子公司师宗公

                                    1
司实施“煤场气膜大棚项目”。

    该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2019年第
一次会议审议通过。
    二、以 4 票赞成，5 票回避表决,0 票反对，0 票弃权，其中关联董事彭伟先
生、李立先生、杨勇先生、张昆华先生、张国庆先生回避表决，审议通过《关
于云南煤业能源股份有限公司安宁分公司与关联方签署 EPC 总承包合同暨关联
交易的议案》。

    会议同意公司安宁分公司与关联方云南天朗环境科技有限公司签署 EPC 总
承包合同事项，具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于公司安宁分公司与关联
方签署 EPC 总承包合同暨关联交易的公告》（公告编号：2019-050）。

    公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日
公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司
独立董事关于公司安宁分公司与关联方签署EPC总承包合同暨关联交易事项的事
前认可意见》及《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于公司安宁分公司与关
联方签署EPC总承包合同暨关联交易事项的独立意见》。

    该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2019 年第
一次会议审议通过。


    特此公告。




                                       云南煤业能源股份有限公司董事会
                                               2019 年 8 月 10 日




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