云煤能源                                     2019 年第四次临时股东大会会议资料




 云南煤业能源股份有限公司
             Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd




   2019 年第四次临时股东大会


           会        议             资                料



                  股 票 代 码 ： 600792
                  股 票 简 称 :云 煤 能 源
                  债 券 代 码 ： 122258



           召 开 时 间 ： 2019 年 9 月 26 日

                        董事会办公室编制
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                         会 议 议 程


一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数；
二、推选监票人、计票人；
三、审议议案 ：
1、关于《变更公司注册地址》的议案；
2、关于《修改公司章程》的议案。
四、与会股东及授权代理人对审议事项讨论、提问，公司有关人员答疑；
五、股东大会议案书面记名投票表决；
六、公布现场表决结果；
七、合并会议现场表决及网络投票表决结果；
八、公布表决结果；
九、宣读本次股东大会决议；
十、与会董事签署股东大会决议和会议记录；
十一、律师宣读法律意见书；
十二、主持人宣布会议结束。




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议案一：

                 关于《变更公司注册地址》的议案

各位股东及股东代表：
    根据云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，公司
拟将原注册地址“云南省昆明经开区经开路 3 号科技创新园 A46 室”变更为“云
南省昆明市西山区环城南路 777 号昆钢大厦 7 层 2 单元”，实际变更的注册地址以
工商登记机关核准的内容为准。待工商登记机关核准公司注册地址后，公司办公
地址与核准后的注册地址保持一致。

    该议案已经公司第八届董事会第四次临时会议审议通过，现提交公司股东大
会审议。


    以上议案，请各位股东及股东代表审议。


                                         云南煤业能源股份有限公司董事会
                                                  2019 年 9 月 18 日




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     议案二：

                       云南煤业能源股份有限公司
                      关于《修改公司章程》的议案

     各位股东及股东代表：
         根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，鉴于云南煤业能源股份
     有限公司（以下简称“公司”）注册地址变更情况，公司需对《公司章程》涉及到
     的相关内容进行同步更新，为保证公司制度规范化，公司拟对《公司章程》做如
     下修订（修订内容为字体加粗并加下划线部分）：



                原制度条款                                      拟修订情况




第五条   公司住所：中国云南省昆明市经济技 第五条      公司住所：云南省昆明市西山区环城
术开发区经开路 3 号科技创新园 A46 号。       南路 777 号昆钢大厦 7 层 2 单元。




         除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

         该议案已经公司第八届董事会第四次临时会议审议通过，现提交公司股东大
     会审议。


         以上议案，请各位股东及股东代表审议。



                                                云南煤业能源股份有限公司董事会
                                                          2019 年 9 月 18 日




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