证券代码：600792           证券简称：云煤能源        公告编号：2019-064
  债券代码：122258           债券简称：13 云煤业


                     云南煤业能源股份有限公司
              2019 年第四次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无


       一、   会议召开和出席情况

    (一)      股东大会召开的时间：2019 年 9 月 26 日

    (二)      股东大会召开的地点：昆明市西山区环城南路 777 号昆钢大厦 7 楼
公司会议室

    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 700,388,422

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                70.7517
份总数的比例（%）


    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。

    本次会议由公司董事会召集，公司董事长彭伟先生主持，采用现场投票与网
 络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公
 司章程》的有关规定。

     (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事杨勇先生、董事张燕女士、独立董
 事龙超先生因工作原因未出席本次会议；

     2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工监事陈琼女士因工作原因未出席本
 次会议；

     3、公司董事会秘书张炜强先生出席本次会议、财务总监张琳女士列席本次
 会议。


     二、   议案审议情况

     (一)   非累积投票议案

     1、议案名称：关于《变更公司注册地址》的议案

     审议结果：通过

     表决情况：

                         同意                       反对                      弃权
股东类型
                  票数          比例（%）    票数          比例（%） 票数       比例（%）


  A股         700,334,922       99.9923     53,500          0.0077      0        0.0000



     2、议案名称：关于《修改公司章程》的议案

     审议结果：通过

     表决情况：

股东类型                 同意                       反对                      弃权

                  票数          比例（%）   票数           比例（%）   票数     比例（%）
 A股         700,334,922    99.9923     53,500       0.0077      0      0.0000



    (二)   关于议案表决的有关情况说明

    1、无需对中小投资者单独计票；

    2、“关于《修改公司章程》的议案”属于特别决议议案，该议案已获得有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。


    三、   律师见证情况

    1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

    律师：杨杰群、刘婷

    2、律师见证结论意见：

    贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决
结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。


    四、   备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                                 云南煤业能源股份有限公司
                                                          2019 年 9 月 27 日