证券代码：600792           证券简称：云煤能源        公告编号：2019-071
  债券代码：122258           债券简称：13 云煤业



                    云南煤业能源股份有限公司
            第八届董事会第六次临时会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次临时
会议于2019年11月12日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2019
年11月8日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事8人，实际
参加表决的董事8人，收回有效表决票8张。本次会议的召集及召开程序符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
       一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人
员的议案》。
    因工作变动原因，李立先生向公司董事会辞去公司总经理职务，根据《公司
法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任王炳海先生（简历附后）
担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时
止。

    公司独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第
八届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》。

    该事项已经公司第八届董事会提名委员会2019年第三次会议审议通过。
       二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于补选公司董事的预案》。
    因工作变动原因，李立先生向公司董事会辞去公司董事及董事会战略委员会
委员职务。经公司控股股东昆明钢铁控股有限公司推荐、公司董事会提名委员会
资格审查并审核通过后，公司董事会同意提名王炳海先生（简历附后）为公司第
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八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届
满时止。

    公司独立董事就该预案发表了独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于第
八届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》。

    该事项已经公司第八届董事会提名委员会2019年第三次会议审议通过。
    该预案尚需提交公司股东大会审议。
    三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提请召开公司 2019
年第五次临时股东大会的议案》。
    会议同意公司董事会于 2019 年 11 月 28 日召开公司 2019 年第五次临时股东
大会。具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于召开 2019 年第五次临
时股东大会的通知》（公告编号：2019-072）。


    特此公告。




                                        云南煤业能源股份有限公司董事会
                                               2019 年 11 月 13 日


    附件：

    王炳海先生简历：

    王炳海：男，汉族，1968 年 9 月出生，云南施甸人，研究生学历，机械高
级工程师。历任昆钢烧结厂机动科副科长、科长，昆明钢铁股份有限公司副总经
理；武昆股份玉溪联合企业党委委员、副总经理；玉溪新兴钢铁有限公司党委委
员、董事、副总经理 、总经理。现任玉溪新兴钢铁有限公司党委书记、董事长。




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