证券代码：600792        证券简称：云煤能源       公告编号：2020-002
  债券代码：122258        债券简称：13 云煤业



                 云南煤业能源股份有限公司
         第八届董事会第九次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次临时
会议于2020年1月6日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2020年1
月3日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事9人，实际参加
表决的董事9人，收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
    一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人
员的议案》。

    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定及公司实际需要，经公司总经理
王炳海先生提名，会议同意聘任邱光伟先生、李太刚先生（简历附后）担任公司
副总经理职务，协助总经理开展公司管理工作，任期自董事会审议通过之日起至
第八届董事会届满时止。

    公司独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于聘
任公司高级管理人员的独立意见》。

    该议案已经公司第八届董事会提名委员会2020年第一次会议审议通过。

    二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提请召开公司 2020
年第一次临时股东大会的议案》。


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    会议同意公司董事会于 2020 年 1 月 22 日召开公司 2020 年第一次临时股东
大会。具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于召开 2020 年第一次临
时股东大会的通知》。

    特此公告。


                                       云南煤业能源股份有限公司董事会
                                                2020 年 1 月 7 日




附件：

                            邱光伟先生简历

    邱光伟，男，汉族，1972 年 11 月出生，云南昆明人，大学专科学历，中共
党员，经济师。历任昆明焦化制气厂实业安装公司副经理；昆明焦化制气厂实业
公司副经理（主持工作）、经理；云南昆钢煤焦化有限公司总经理助理；云南昆
钢燃气工程有限公司经理、执行董事。现任云南煤业能源股份有限公司总经理助
理、云南昆钢燃气工程有限公司执行董事、云南昆钢重型装备制造集团有限公司
总经理。


                            李太刚先生简历

    李太刚，男，苗族，1981 年 3 月出生，云南景东人，公共管理硕士，中共
党员。历任云南化建物资有限公司仓储物流部副经理、公司副总经理、党委委员；
云南信亿进出口贸易有限公司副总经理；云南物流产业集团有限公司安全监督管
理部副主任（主持工作）。




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