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公司公告

宜宾纸业:第九届董事会第四十七次会议决议公告2017-08-19  

						                                               宜宾纸业股份有限公司 2017 年度临时公告


证券代码:600793               证券名称:宜宾纸业                    编号:临 2017-037



                    宜宾纸业股份有限公司
            第九届董事会第四十七次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    宜宾纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十七次会议于 2017

年 8 月 18 日以通讯表决方式召开,会议通知已于 2017 年 8 月 16 日以电子邮件的方

式发出。本次会议由公司董事长易从先生主持,应参加表决董事 8 人,实际参加表

决 8 人,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法

律法规的规定,会议合法有效。

    经与会董事认真审议,会议以书面投票表决形式通过如下决议:

    审议并通过了《公司 2017 年半年度报告全文及其摘要》

    具体内容请见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宜宾纸

业股份有限公司 2017 年半年度报告》全文。

 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。



    特此公告。


                                         宜宾纸业股份有限公司董事会

                                               二〇一七年八月十九日