证券代码：600793       证券简称：宜宾纸业       公告编号：2018-024


                   宜宾纸业股份有限公司
     关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2018年5月8日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2018 年第三次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2018 年 5 月 8 日       14 点 30 分
    召开地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四楼会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 8 日
                         至 2018 年 5 月 8 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    不涉及
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                     投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                       A 股股东
非累积投票议案
1                                                         √
          《关于签订老厂区整体搬迁补偿协议的议案》
2                                                         √
          《关于为全资子公司宜宾竹瑞进出口贸易有限

          公司提供担保的议案》


    1、     各议案已披露的时间和披露媒体
    公司将在本次临时股东大会召开前 5 个交易日在上海证券交易
所网站披露股东大会资料，上述议案于 2018 年 4 月 20 日经公司第九
届董事会第五十七次会议审议通过，详见 2018 年 4 月 21 日披露于《上
海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
    2、     特别决议议案：无
    3、     对中小投资者单独计票的议案：1、2
    4、     涉及关联股东回避表决的议案：无
        应回避表决的关联股东名称：无
    5、     涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
       股份类别     股票代码       股票简称           股权登记日
         Ａ股        600793        宜宾纸业            2018/5/2

    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    （一）登记方式：股东可以亲自到公司投资证券部办理登记，也
可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供
下列材料：
    1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书。
    2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证 明；委托代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
    （二）登记时间:2018 年 5 月 2 日上午 9：00-12： 00、下午 2：
00-5：00
    （三）登记地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼三楼
董事会办公室。
    （四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议
地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证
入场。
    六、 其他事项
    （一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、
交通费用自理。
    （二）会议咨询：联系地址：宜宾市南溪区裴石轻工业园区宜宾
纸业股份有限公司董事会办公室。
    邮政编码：644001
    联系电话：0831—3309377
    传     真：0831—3309600
    联 系 人：陈禹昊

    特此公告。


                                      宜宾纸业股份有限公司董事会
                                                2018 年 4 月 21 日
附件 1：授权委托书



                         授权委托书
宜宾纸业股份有限公司：
      兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年
5 月 8 日召开的贵公司 2018 年第三次临时股东大会，并代为行使表
决权。


 委托人持普通股数：
 委托人持优先股数：
 委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称                   同意     反对    弃权
1     《关于签订老厂区整体搬迁补偿
      协议的议案》
2     《关于为全资子公司宜宾竹瑞进
      出口贸易有限公司提供担保的议
      案》


委托人签名（盖章）：                        受托人签名：
委托人身份证号：                            受托人身份证号：
                                      委托日期：    年 月 日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择
一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受
托人有权按自己的意愿进行表决。