宜宾纸业股份有限公司 2018 年度临时公告


证券代码：600793               证券名称：宜宾纸业                  编号：临 2018-021



                     宜宾纸业股份有限公司
             第九届董事会第五十七次会议决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十七次会议于2018

年4月20日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2018年4月18日以电子通讯的方

式发出。本次会议由公司董事长易从先生主持，应参加表决董事8人，实际参加表决8

人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规

定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议： 经与会董事认真审议，会

议以书面投票表决形式通过如下决议：

    1、审议并通过了《关于签订公司老厂区整体搬迁补偿协议的议案》

      表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。

    该议案须提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

    2、审议并通过了《关于为全资子公司宜宾竹瑞进出口贸易有限公司提供担保的

议案》

    为满足公司日常生产经营需要，公司全资子公司竹瑞将通过厦门建发纸业有限

公司采购公司生产所需的化机浆板，公司预计本年度为全资子公司竹瑞提供总额不

超过5000万元的债务担保。担保事项有效期至2018年12月31日。

      表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。

    该议案须提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

    3、审议并通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

      表决结果：8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的《宜宾纸业股

份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
             宜宾纸业股份有限公司 2018 年度临时公告



特此公告。



             宜宾纸业股份有限公司董事会

                二○一八年四月二十一日