宜宾纸业股份有限公司 2018 年度临时公告


证券代码：600793               证券名称：宜宾纸业                  编号：临 2018-030



                   宜宾纸业股份有限公司
           第九届董事会第六十一次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六十一次会议于2018

年7月11日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2018年7月10日以电子邮件的方

式发出。本次会议由公司董事长易从先生主持，应参加表决董事8人，实际参加表决8

人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规

定，会议通过的决议合法有效。

    经与会董事认真审议，会议以书面投票表决形式通过如下决议：

    二、董事会审议议案情况

    1、审议并通过了《关于进一步修改<公司章程>的议案》

    为贯彻落实中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若

干意见》，公司董事会于 2018 年 6 月 25 日审议通过了《关于对公司章程进行修订的

议案》，主要新增了“党的组织” 等党建工作内容，主要包括党委职责、纪委职责、

办事机构和人员、工作保障等。鉴于该议案尚未提交股东大会审议，为进一步完善

《公司章程》，公司拟在前述董事会于 2018 年 6 月 25 日审议通过的《公司章程》基

础上，对董事会的组成人数、高级管理人员人数进行进一步修订，不再设副董事长，

并将总工程师明确纳入高级管理人员范畴。

    关于《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》详见专项公告。

    表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。

    该议案须提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

    2、审议并通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》
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   表决结果：8票同意， 0票反对， 0票弃权。

   详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的《宜宾纸业股

份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。

    特此公告。



                                          宜宾纸业股份有限公司董事会

                                             二○一八年七月十二日