宜宾纸业股份有限公司独立董事
  关于公司非公开发行 A 股股票有关事项的事前认可意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券

发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规

则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司拟提交董事会审议的非公开

发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）涉及的相关议案进行了事前审议，

现发表事前认可意见如下：

    一、 公司董事会拟对本次非公开发行方案进行调整，调整后的方案符合《中

华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 上市公司证券发行管理办法》、

《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，切实可行，符合公司发展战

略要求，优化公司财务结构，降低资产负债率和减少财务风险，增强公司持续发

展的能力，为股东创造更多的价值。

    二、 公司第十届董事会第一次会议将审议的《关于公司非公开发行A股股票

预案（第二次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可

行性分析报告（第二次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即

期回报及填补措施（第二次修订稿）的议案》等相关议案已提交我们审核，我们

认为，本次非公开发行股票符合公司和全体股东的利益，未发现有侵害公司及中

小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有

关规定。本着对公司、全体股东和债权人负责的态度，我们一致同意提交公司董

事会审议。

    综上所述，我们认为：本次非公开发行股票不存在损害公司及其他股东特别

是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。作为公

司的独立董事我们认可本次非公开发行股票，并同意本次非公开发行股票相关的

议案提交公司董事会审议。

    （以下无正文）
 (本页无正文，为《宜宾纸业股份有限公司独立董事关于公司非公开发行 A 股

股票有关事项的事前认可意见》的签字页)



独立董事：




    周静                        胡蓉                          张晓玉




                                                         年     月     日