宜宾纸业股份有限公司 2018 年度临时公告


证券代码：600793            证券名称：宜宾纸业                  编号：临 2018-043



                    宜宾纸业股份有限公司
              第十届董事会第一次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会
议于2018年9月4日以现场表决方式召开，会议通知已于2018年9月4日以书
面现场送达的方式发出。本次会议由公司董事易从先生主持，应参加表决
董事7人，实际参加表决7人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。
    经与会董事认真审议，会议以书面投票表决形式通过如下决议：
    二、董事会审议议案情况
    1.审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
    会议选举易从担任公司第十届董事会董事长。
    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   2.审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》
    董事会战略与发展委员会由易从、王晓华、李家奎、钟道远、周静
组成，由易从担任主任委员；董事会提名委员会由易从、胡蓉、周静组
成，由易从担任主任委员；董事会薪酬与考核委员会由易从、李家奎、
周静、张晓玉、胡蓉组成，由周静担任主任委员；董事会审计委员会由
易从、张晓玉、周静组成，由张晓玉担任主任委员。
    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   3.审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
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      依据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，本次会议审议通过了
《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对公司本次非公开发行 A
股股票（以下简称“本次非公开发行”）方案中“募集资金规模及用途”
部分作出调整，调整后的募集资金规模及用途如下：
      本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 总 额 为 不 超 过 55,700.00 万 元 （ 含
55,700.00 万元），扣除发行费用后，将用于以下项目：
                                                                    单位：万元
 序号           项目名称             项目总投资             拟使用募集资金

  1        整体搬迁技改项目          284,601.11                 55,700.00

              合计                                              55,700.00

      本次非公开发行实际募集资金与拟使用募集资金的差额，由公司自
筹解决。在募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际以
自筹资金择机先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
      表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   4.审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）的
议案》
      内容详见同日公司刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券
交易所网站上的公告。
      表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      5.审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析
报告（第二次修订稿）的议案》
      内容详见同日公司刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券
交易所网站上的公告。
      表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      6.审议通过《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施
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（第二次修订稿）的议案》
   内容详见同日公司刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券

交易所网站上的公告。

   表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告


                                              宜宾纸业股份有限公司
                                                          董事会
                                                二○一八年九月五日