证券代码：600793       证券简称：宜宾纸业        公告编号：2019-016


                   宜宾纸业股份有限公司
         关于召开 2018 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2019年5月27日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次

    2018 年年度股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会

    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2019 年 5 月 27 日       14 点 30 分
    召开地点：四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区 宜宾纸业股份
有限公司行政办公楼四楼会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 27 日
                         至 2019 年 5 月 27 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
       (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序

       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
       (七) 涉及公开征集股东投票权

       无
       二、 会议审议事项
       本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                       投票股东类型
    序号                    议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
1           《2018 年度董事会工作报告》                     √
2           《2018 年度监事会工作报告》                     √
3           《公司 2018 年年度报告及其摘要》                √
4           《公司 2018 年年度财务决算报告》                √
5           《关于公司 2018 年度利润分配和资本公积金        √
            转增股本的预案》
6           《关于聘请公司 2019 年年度财务审计机构和        √
            内控审计机构的议案》
7           《2018 年度内部控制评价报告》                   √
8           《关于独立董事津贴的议案》                      √
9           《关于确认 2018 年度日常关联交易情况及预        √
            计 2019 年度日常关联交易的议案》
10          《关于 2019 年度公司及控股子公司向银行申        √
            请综合授信额度的议案》
11          《关于 2019 年度对外担保额度的议案》            √
    1、   各议案已披露的时间和披露媒体
   上述第 1 项和 3-11 项议案已经公司第十届七次董事会会议审议通
过，第 2、3、4、5、6、7、9 项议案已经公司第十届第三次监事会会
议审议通过。详见公司于 2019 年 4 月 30 日刊载于《上海证券报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站的公告
    2、   特别决议议案：无
    3、   对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11
    4、   涉及关联股东回避表决的议案：9
       应回避表决的关联股东名称：李家奎、钟道远
    5、   涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
    股份类别        股票代码     股票简称         股权登记日
      Ａ股           600793      宜宾纸业          2019/5/20



    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    （一）登记方式：股东可以亲自到公司投资证券部办理登记，也
可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供
下列材料：
    1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书。
    2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证 明；委托代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
    （二）登记时间:2019 年 5 月 24 日上午 9：00-12： 00、下午 2：
30-17：00
    （三）登记地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼三楼
董事会办公室。
    （四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议
地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证
入场。
    六、 其他事项
    （一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、
交通费用自理。
    （二）会议咨询：联系地址：宜宾市南溪区裴石轻工业园区宜宾
纸业股份有限公司董事会办公室。
    邮政编码：644001
    联系电话：0831—3309377
    传    真：0831—3309600
    联 系 人：陈禹昊


    特此公告。
                                  宜宾纸业股份有限公司董事会
                                             2019 年 4 月 30 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                           授权委托书


宜宾纸业股份有限公司：

     兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5

月 27 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。



     委托人持普通股数：

     委托人持优先股数：

     委托人股东帐户号：



序号           非累积投票议案名称             同意    反对     弃权

 1     《2018 年度董事会工作报告》

 2     《2018 年度监事会工作报告》

 3     《公司 2018 年年度报告及其摘要》

 4     《公司 2018 年年度财务决算报告》

       《关于公司 2018 年度利润分配和资本公
 5
       积金转增股本的预案》

       《关于聘请公司 2019 年年度财务审计机
 6
       构和内控审计机构的议案》

 7     《2018 年度内部控制评价报告》

 8     《关于独立董事津贴的议案》
       《关于确认 2018 年度日常关联交易情况
 9
       及预计 2019 年度日常关联交易的议案》

       《关于 2019 年度公司及控股子公司向银
 10
       行申请综合授信额度的议案》

 11    《关于 2019 年度对外担保额度的议案》


      委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
      委托人身份证号：                        受托人身份证号：
      委托日期：    年 月 日
      备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择
一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受
托人有权按自己的意愿进行表决。