宜宾纸业股份有限公司 2019 年度临时公告


证券代码：600793            证券名称：宜宾纸业                  编号：临 2019-014



                    宜宾纸业股份有限公司
              第十届董事会第七次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会
议于2019年4月29日以现场表决方式召开，会议通知已于2019年4月25日
以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长易从先生主持，应参加
表决董事7人，实际参加表决7人，会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了《2018年度董事会工作报告》
    表决结果：7票赞成， 0票反对， 0票弃权。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
    2、审议并通过了《公司 2018 年年度报告及其摘要》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《宜宾纸业股份有限公司 2018 年年度报告》全文。
    表决结果：7票赞成， 0票反对， 0票弃权。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
    3、审议并通过了《公司 2018 年年度财务决算报告》
    表决结果为：7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
    4、审议并通过了《公司 2018 年度利润分配和资本公积金转增股本
的预案》
    经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年
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度 公 司 实 现 净 利 润 为 174,462,541.89 元 ， 年 初 未 分 配 利 润
-68,634,445.08 元 ， 截 止 本 报 告 期 期 末 ， 可 供 投 资 者 分 配 利 润 为
105,828,096.81 元。为保证公司正常经营和长远发展，公司董事会拟决
定：2018 年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。
    公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果为：7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
    5、审议并通过了《关于聘请 2019 年年度财务审计机构和内控审计
机构的议案》
    拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度财务审计机构和内控审计机构。
    公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果为：7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
    6、审议并通过了《2018 年度内部控制评价报告》
    全文具体内容详见同时披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司〈2018 年度内部控制评
价报告〉》
    公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果为：7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
    7、审议并通过了《关于独立董事津贴的议案》
    公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果为：7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
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    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
    8、审议并通过了《关于确认 2018 年度日常关联交易情况及预计 2019
年度日常关联交易的议案》
    全文具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司〈关于确认 2018 年度日
常关联交易情况及预计 2019 年度日常关联交易事项的公告〉》
    公司董事李家奎、钟道远对该议案表决进行了回避。
    公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果为：5 票赞成， 0 票反对， 2 票回避。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
     9、审议并通过了《关于 2019 年度公司及控股子公司向银行申请
综合授信额度的议案》
    为确保本公司及各控股子公司生产经营、项目建设对资金的需求，
2019 年度本公司及控股子公司拟向各银行申请总额 228,450 万元综合授
信。并提请股东大会授权公司董事会在上述额度内批准和办理有关的综
合授信全部事项，该议案至下一年度议案公告之前有效。
    表决结果为：7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
    10、审议并通过了《关于 2019 年度对外担保额度的议案》
    为保证公司及全资子公司生产经营和项目建设对资金的需求， 2019
年度公司需为全资子公司提供授信担保额度为 11000 万元，其中保证担
保额度 5000 万元，抵押担保额度为 6000 万元。并提请股东大会授权公
司董事会在上述额度内批准和办理有关的对外担保全部事项，该议案至
下一年度议案公告之前有效。
    表决结果为：7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
    11、审议并通过了《2019 年第一季度报告全文及正文》
    表决结果为：7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《宜宾纸业股份有限公司 2019 年第一季度报告》全文。
    12、审议并通过了《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》
    表决结果为：7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《宜宾纸业股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》。
    13、审议并通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
    表决结果为：7票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 的《宜宾纸业股份有限公司关于召开2018年年
度股东大会的通知》。
    14、审阅《2018 年度独立董事述职报告》
    公司独立董事胡蓉、张晓玉、周静已向董事会递交了《2018 年度独
立董事述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上述职。
    全文具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司 2018 年度独立董事述职
报告》。
    特此公告。




                                   宜宾纸业股份有限公司
                                              董事会
                                    二○一九年四月三十日