宜宾纸业股份有限公司 2019 年度临时公告


证券代码：600793            证券名称：宜宾纸业                  编号：临 2019-046



                   宜宾纸业股份有限公司
             第十届董事会第十一次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次
会议于2019年10月29日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2018年10
月22日以电子通讯的方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际参加
表决9人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》
以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
    经与会董事认真审议，会议以通讯表决形式通过如下决议：
    二、董事会审议议案情况
    1.审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司2019年第三季度报告》全
文及正文
      表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
    2.审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司关于与普天科技、天沃商
贸拟签订商品采购协议暨关联交易的议案》
    表决结果：6票同意， 0票反对，3票回避。
     特此公告。
                                                 宜宾纸业股份有限公司
                                                             董事会
                                                 二○一九年十月三十一日