证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2018-044
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于修改 《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中共中央组织部、国务院国资委党委发布的《关于扎实推动国有企业党建
工作要求写入公司章程的通知》（组通字﹝2017﹞11 号）等相关要求，为落实党组织
在公司法人治理结构中的法定地位，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，同
时结合《上市公司章程指引（2016 年修订）》等相关规章制度的规定，公司拟对《公
司章程》进行修订，具体修订情况如下：
《公司章程》修订对照表
条款目录 修改前 修改后
为维护公司、股东和债权人的合法权
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公
益，规范公司的组织和行为，根据《中
司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
华人民共和国公司法》（以下简称《公
第一条 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券
司法》）、《中华人民共和国证券法》
法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》
（以下简称《证券法》）和其他有关
和其他有关规定，制订本章程。
规定，制订本章程。
根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党
的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把
方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机
第三条 新增
构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织
的工作经费。
以下序号顺延。
第三章 党委
第十五条 公司设立党委。党委设书记 1 名，其
他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由
一人担任，设立主抓企业党建工作的专职副书
记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入
第三章（序号 董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经
新增
延续修订前） 理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定
和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。
第十六条 公司党委根据《中国共产党章程》等
党内法规履行职责。
（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻
执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资
委党委以及上级党组织有关重要工作部署。
（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营
管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。
党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并
提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名
人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研
究提出意见建议。
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管
理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出
意见建议。
（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思
想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文
化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉
政建设，支持纪委切实履行监督责任。
以下序号顺延。
第四十八条 （十三）审议公司在一年内关于对外投资、收购
（十三）审议公司在一年内购买、出
（十三）（序 出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、
售重大资产超过公司最近一期经审
号延续修订 关联交易以及重大投资方面超过公司最近一期
计总资产 30%的事项；
前） 经审计净资产的 15%的事项；
公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通
过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总
额,达到或超过最近一期经审计净资产的 15%以
后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一
第四十九条
期经审计净资产的 15%以后提供的任何担保；
（序号延续 新增
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的
修订前）
担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产
10%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担
保。
以下序号顺延。
董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
（一）负责召集股东大会，并向大会 （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；
报告工作； （二）执行股东大会的决议；
（二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（三）决定公司的经营计划和投资方 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方
（四）制订公司的年度财务预算方 案；
第一百二十
案、决算方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债
八条（序号延
（五）制订公司的利润分配方案和弥 券或其他证券及上市方案；
续修订前）
补亏损方案； （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者
（六）制订公司增加或者减少注册资 合并、分立和解散方案；
本、发行债券或其他证券及上市方 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投
案； 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
（七）拟订公司重大收购、回购本公 委托理财、关联交易等事项；
司股票或者合并、分立和解散方案； （九）决定公司内部管理机构的设置；
（八）在股东大会授权范围内，决定 （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根
公司对外投资、收购出售资产、资产 据总经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财
抵押、对外担保事项、委托理财、关 务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和
联交易等事项； 奖惩事项；
（九）决定公司内部管理机构的设 （十一）制订公司的基本管理制度；
置； （十二）制订公司章程的修改方案；
（十）聘任或者解聘公司经理、董事 （十三）管理公司信息披露事项；
会秘书；根据总经理的提名，聘任或 （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计
者解聘公司副经理、财务负责人等高 的会计师事务所；
级管理人员，并决定其报酬事项和奖 （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经
惩事项； 理的工作；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十六）法律、法规或公司章程规定，以及股东
（十二）制订公司章程的修改方案； 大会授予的其他职权。
（十三）管理公司信息披露事项； 董事会对上述事项作出决定，应事先听取公司
（十四）向股东大会提请聘请或更换 党委的意见。
为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报
并检查总经理的工作；
（十六）法律、法规或公司章程规定，
以及股东大会授予的其他职权。
公司下列对外担保行为，须经股东大
会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的
对外担保总额,达到或超过最近一期 董事会关于对外投资、收购出售资产、资产抵押、
经审计净资产的 50%以后提供的任何 对外担保事项、委托理财、关联交易以及重大投
担保； 资方面的决策权如下：
（二）公司的对外担保总额，达到或 （一）本公司对外投资、收购出售资产、资产抵
超过最近一期经审计总资产的 30%以 押、对外担保事项、委托理财、关联交易以及重
后提供的任何担保； 大投资达到人民币 800 万元且低于公司最近一
第一百三十 （三）为资产负债率超过 70%的担保 期经审计净资产的 15%的，决策权限由董事会行
一条（序号延 对象提供的担保； 使。董事会应当建立严格的审查和决策程序；重
续修订前） （四）单笔担保额超过最近一期经审 大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评
计净资产 10%的担保； 审，并报股东大会批准。
（五）对股东、实际控制人及其关联 （二）股东大会在保证公司及全体股东利益的前
方提供的担保。 提下遵照科学、高效的决策原则可以授权董事会
董事会应当确定对外投资、收购出售 行使部分职权。
资产、资产抵押、对外担保事项、委 （三）董事会在必要时可以在权限范围内授予公
托理财、关联交易的权限，建立严格 司董事长或总经理行使部分职权。
的审查和决策程序；重大投资项目应
当组织有关专家、专业人员进行评
审，并报股东大会批准。
除上述条款外，《公司章程》中其余条款未做调整。
本次修订尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过后生效。
特此公告
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
二零一八年七月十七日