国电电力发展股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议材料




             2018 年 9 月
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   2018 年第二次临时股东大会会议议程

    1.审议关于修改公司章程部分条款的议案
    2.股东发言及回答股东提问
    3.推选现场计票人、监票人
    4.现场股东表决议案
    5.公布现场投票表决结果
    6.宣读 2018 年第二次临时股东大会决议




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                         目       录
1. 关于修改公司章程部分条款的的议案 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 3




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      关于修改公司章程部分条款的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

    为了进一步加强法制国电电力建设，公司拟在公司章程
“董事会行使职权”中增补相应条款。具体内容如下：
    一、拟增加内容
    在公司章程第一百一十条“董事会行使职权”中增加第
十三款“履行推进企业法治建设职责，对经理层依法治企情
况进行监督”。公司章程其余内容不变，第一百一十条第十
三款后相关序号顺序调整。
    二、增加后变更内容
    修改后的公司章程第一百一十条董事会行使职权如下：
    （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
    （二）执行股东大会的决议；
    （三）决定公司的经营计划和投资方案；
    （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
    （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
    （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其
他证券及上市方案；
    （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、
分立、解散及变更公司形式的方案；
    （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收
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购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交
易等事项；
    （九）决定公司内部管理机构的设置；
    （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总
经理的提名，聘任或者解聘公司其他高级管理人员，并决定
其报酬事项和奖惩事项；
    （十一）决定公司的风险管理体系，对公司风险管理的
实施进行总体监控；
    （十二）履行内部审计的主体责任，听取内部审计工作
汇报，决定公司内部审计机构的负责人，向股东大会提请聘
用或者解聘负责公司财务会计报告审计业务的会计师事务
所及其报酬，决定内部审计的其他重大事项；
    （十三）履行推进企业法治建设职责，对经理层依法治
企情况进行监督；
    （十四）制订公司的基本管理制度；
    （十五）制订本章程的修改方案；
    （十六）管理公司信息披露事项；
    （十七）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工
作；
    （十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其
他职权；
    （十九）董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司

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党委的意见。
    请予审议。




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