国电电力:2019年第二次临时股东大会决议公告2019-05-15
证券代码:600795 证券简称:国电电力 公告编号:2019-31
债券代码:122152 债券简称:12 国电 02
债券代码:122493 债券简称:14 国电 03
债券代码:143642 债券简称:18 国电 01
债券代码:143662 债券简称:18 国电 02
债券代码:143716 债券简称:18 国电 03
国电电力发展股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2019 年 5 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 404,548,031
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例(%) 3.8122
(四) 本次会议由公司董事会召集,会议采取现场投票与网络投
票相结合的方式,会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和
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《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 11 人,出席 11 人;
2. 公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3. 董事会秘书出席会议,其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:关于公司向国家能源集团提供反担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 401,961,354 99.3606 2,579,677 0.6376 7,000 0.0018
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
关于公司向国家
1 能源集团提供反 401,961,354 99.3606 2,579,677 0.6376 7,000 0.0018
担保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
中国国电集团有限公司作为关联股东出席会议但回避对议案的
表决,其所持股份数 9,038,709,571 股,不计入参加该议案表决的股
份总数。
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京浩天信和律师事务
所
律师:张玉凯、王凯
2. 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程
的规定;出席会议人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会
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的表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1. 经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议;
2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3. 上海证券交易所要求的其他文件。
国电电力发展股份有限公司
2019 年 5 月 15 日
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